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Durante los días 22, 24 y 25 de febrero de 2021, la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participó del Pleno Virtual del Grupo de Acción Financiera (GAFI), donde tuvo la oportunidad de representar al...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, ofrecerá una charla virtual para orientar como completar el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para...

Hoy, miércoles 10 de marzo se llevará a cabo una conferencia virtual denominada “Diseminación de Resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos – Módulo Financiamiento del Terrorismo”, que contará con la presencia de expositores de gran...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero visitó esta mañana las instalaciones de la Unidad Técnica de Control de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) firmaron un Convenio de Cooperación Interinstitucional para coadyuvar en el control del financiamiento de las organizaciones...

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) cuenta con el Portal de Denuncias Anticorrupción (www.denuncias.gov.py), a fin de que cualquier afectado en el contexto de la emergencia sanitaria COVID-19 pueda denunciar, de forma anónima o con...

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 247/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Organización Sin Fines de Lucro", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a...

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 243/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Automotores", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a esta Secretaria de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), implementó el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), en carácter de ROS-Web, para la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), ROS Negativo y...

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 245/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Remesadoras", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a esta Secretaria de...