Noticias

SEPRELAD, la Abogacía del Tesoro, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas coordinan acciones de cara a la visita in situ del GAFILAT

SEPRELAD, la Abogacía del Tesoro, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas coordinan acciones de cara a la visita in situ del GAFILAT

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el experto internacional Alejandro Montesdeoca recibieron en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) a...

Leer más
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El informe que fue publicado en el medio de prensa Unicanal no fue proveído por esta institución directa ni indirectamente; y conforme a las atribuciones establecidas por nuestra ley, el mencionado informe fue remitido a las instituciones...

Leer más
SEPRELAD y SENAC articulan políticas de prevención para el combate a la corrupción en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua

SEPRELAD y SENAC articulan políticas de prevención para el combate a la corrupción en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió al ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández y comitiva en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación...

Leer más
SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y SENAD se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay

SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y SENAD se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con...

Leer más
SEPRELAD capacitó a más de 500 empresarios del Sector Automotor sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

SEPRELAD capacitó a más de 500 empresarios del Sector Automotor sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se impartió una capacitación a más de 500 empresarios del Sector...

Leer más
SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia se reunieron para coordinar acciones conjuntas de cara a la visita in situ del GAFILAT

SEPRELAD y la Corte Suprema de Justicia se reunieron para coordinar acciones conjuntas de cara a la visita in situ del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este jueves en una reunión interinstitucional con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los...

Leer más
SEPRELAD habilita sección especial sobre Evaluación Mutua del GAFILAT en su página web

SEPRELAD habilita sección especial sobre Evaluación Mutua del GAFILAT en su página web

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha habilitado en su página web un espacio sobre todo lo referente a la Evaluación Mutua que está siendo sometida Paraguay por el Grupo de Accion Financiera de Latinoamérica...

Leer más
SEPRELAD capacitará al Sector Automotores sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

SEPRELAD capacitará al Sector Automotores sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se impartirá una capacitación al sector Automotores. La SEPRELAD...

Leer más
SEPRELAD, BCP, SET, SEDECO y la Policía Nacional coordinan acciones para formalizar a más corredores de cambio

SEPRELAD, BCP, SET, SEDECO y la Policía Nacional coordinan acciones para formalizar a más corredores de cambio

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaria de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO), Subsecretaría de...

Leer más
SEPRELAD implementa Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para Bancos y Financieras

SEPRELAD implementa Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) para Bancos y Financieras

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la implementación del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), en carácter de ROS-Web, para la recepción de...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | Siguiente › | Última »