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SEPRELAD, ASOBAN y ABAFI coordinan acciones para la implementación de los procesos de control de las operaciones de cambio

SEPRELAD, ASOBAN y ABAFI coordinan acciones para la implementación de los procesos de control de las operaciones de cambio

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet participó de una reunión  virtual con el Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera...

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SEPRELAD cumple al 100% con la Ley 5189/14

SEPRELAD cumple al 100% con la Ley 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...

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SEPRELAD ha realizado 971 inscripciones de Sujetos Obligados como supervisor natural

SEPRELAD ha realizado 971 inscripciones de Sujetos Obligados como supervisor natural

En el año 2020, se han procesado 971 solicitudes de inscripción de los distintos sujetos obligados supervisados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), los cuales han cumplido con los requisitos de inscripción...

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La SEPRELAD analiza todos los ROS que son remitidos por los Sujetos Obligados

La SEPRELAD analiza todos los ROS que son remitidos por los Sujetos Obligados

La SEPRELAD analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le remiten los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la materia. Para cumplir sus obligaciones por ley, esta institución aplica procesos de...

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10 años de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - RRAG

10 años de la Red de Recuperación de Activos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica - RRAG

A través de la iniciativa de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), y con el apoyo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD/OEA), la INTERPOL y la...

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SEPRELAD participa en la presentación del proyecto "Contratación pública transparente"

SEPRELAD participa en la presentación del proyecto "Contratación pública transparente"

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como integrante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de una reunión de trabajo, en el marco de implementación del Plan Nacional de...

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SEPRELAD presenta instructivo para el Sector Automotores

SEPRELAD presenta instructivo para el Sector Automotores

En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se presenta el instructivo para las personas físicas o jurídicas...

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Culminó taller sobre las Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

Culminó taller sobre las Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

Más de 200 asistentes de los sectores público y privado participaron del taller de capacitación virtual dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco...

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SEPRELAD emite Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas

SEPRELAD emite Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas”, a fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados por el Paraguay en su plan...

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Cooperativas y CONAJZAR se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI

Cooperativas y CONAJZAR se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI

Representantes del Sector Cooperativo, estuvieron participando este miércoles de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...

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