SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción que permitan fortalecer las labores desarrolladas conjuntamente entre las partes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, de manera a afrontar con...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió en su despacho a la titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), Ladislaa Alcaraz de Silvero. El encuentro tuvo como...
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Más de 1500 jóvenes universitarios participaron ayer en el primer Ciclo de Conversatorios denominado PARAGUAY GRANDE, cuyo tema elegido fue Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay. El ministro secretario ejecutivo...
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SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking, en el marco del Proyecto de Asistencia desarrollado con la Agencia de Cooperación...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...
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En la mañana de hoy lunes, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, recibió en audiencia al Embajador de la República Federativa del Brasil, S.E. Don Flávio Soares...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activos en base a 9 sentencias definitivas dictada por los Tribunales de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos comparten datos estratégicos, que ayudará a subsanar errores y potenciar las virtudes del...
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El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT) desarrolló este martes una reunión de trabajo en sede de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), donde acentuaron los avances desarrollados por cada una de las instituciones...
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En el marco del compromiso de fortalecer y consolidar la Evaluación Nacional de Riesgos del País (2019-2020), se llevó a cabo en la sala de capacitaciones del Banco Central del Paraguay la tercera reunión del grupo de trabajo con los distintos...
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