El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar a los Sujetos Obligados señalados en la Resolución N° 77/2020, a implementar de manera excepcional y...
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Ayer jueves 6 de agosto, se llevó a cabo el tercer y último taller del primer ciclo de encuentros virtuales, destinados a instituciones de los Tres Poderes del Estado y Organismos extra poder, para la elaboración del Plan Nacional de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Comisión Nacional de Valores (CNV), articulan acciones para la emisión del nuevo reglamento de prevención para el sector de valores, en base a las recomendaciones del Grupo...
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La presidenta Pro Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Wendy Lora Pérez, mencionó durante el webinar “Blanqueo de Capitales Basado en el Comercio (TBML) en el marco del COVID-19”, que el lavado de activos producto del...
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Miembros de las Unidades de Asuntos Lingüísticos (UAL) de los diferentes Organismos y Entidades del Estado, mantuvieron ayer una reunión virtual con autoridades de la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL) con la finalidad de planificar las...
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El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, participaron de una reunión virtual con el Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René...
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SEPRELAD capacitó a más de 100 Escribanos Públicos sobre implementación de nuevo Sistema Tecnológico
En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conforme a convenio suscripto...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), implementan sistema tecnológico para cumplir con los reportes objetivos. Se trata específicamente de un Sistema Integral de Reporte de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a conocimiento de la ciudadanía que puede denunciar hechos de corrupción, cometidos por funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, ingresando a la página...
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El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó esta mañana en una reunión del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la sede de...
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