La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha implementado un Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), el cual viene siendo ejecutado por etapas que abarcan grupos de operaciones. En el primer semestre se han...
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El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una reunión virtual con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de coordinar...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas), de enero a junio de 2020. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena...
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Al 16 de julio de 2020 se encuentran inscriptas 7.848 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 9 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 13° de la Ley N°1015/97 y su modificatoria de la Ley...
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En conferencia de prensa, el Ministro de Salud, Dr. Julio Mazzoleni, informó que tanto Asunción, Central como Alto Paraná se mantendrán en la fase 3 de la cuarentena inteligente, en atención al aumento de casos de COVID-19 en estas...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...
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En la fecha, el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; la Directora General de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira; el Director de Supervisión, Javier Coronel y la Instructora del Centro de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, y el Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP), Pedro Loblein, a través de una reunión trazaron líneas de...
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Para este miércoles 15 de julio, a las 18.30, está programado un conversatorio ciudadano con miembros de la Comisión Especial de Supervisión de Compras COVID-19 (CESC), entre los que se encuentra el ministro de la Secretaría de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica que el día lunes 13 de julio del corriente año, y hasta nuevo aviso, las oficinas de la SEPRELAD permanecerán cerrada, como medida de prevención y aplicación del...
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