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SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

SEPRELAD EMITE GUÍA GENERAL DE CONGELAMIENTO DE ACTIVOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emite una Guía General de Congelamientos de Activos, que ha sido elaborada en base a los criterios dispuestos en la Ley N° 6419/19 “Que regula la Inmovilización de Activos...

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Se realizó Taller sobre “Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo”

Se realizó Taller sobre “Lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo”

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), realizó un Taller sobre la Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados Domésticos, en el Salón Auditorio del Colegio de Escribanos...

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SEPRELAD ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

SEPRELAD ADOPTA MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL RIESGO DE EXPANSIÓN DEL CORONAVIRUS

Mediante la Circular N°2/2020, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N° 3442/2020 y en la Resolución N° 146/2020 de la Secretaría de la Función...

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Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT coordina acciones de trabajo

Comité Interinstitucional del SISTEMA ALA/CFT coordina acciones de trabajo

El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, se reunió hoy en Palacio de López, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. El jefe del...

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SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción

SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción

SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción que permitan fortalecer las labores desarrolladas conjuntamente entre las partes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, de manera a afrontar con...

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Ministro recibe a titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas

Ministro recibe a titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió en su despacho a la titular de Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), Ladislaa Alcaraz de Silvero. El encuentro tuvo como...

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Ministro participó en Conversatorio sobre Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay

Ministro participó en Conversatorio sobre Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay

Más de 1500 jóvenes universitarios participaron ayer en el primer Ciclo de Conversatorios denominado PARAGUAY GRANDE, cuyo tema elegido fue Políticas de Seguridad y Análisis sobre el Narcotráfico en Paraguay. El ministro secretario ejecutivo...

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SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

SEPRELAD participa de Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó del Taller Regional sobre implementación del enfoque basado en riesgo y de-risking, en el marco del Proyecto de Asistencia desarrollado con la Agencia de Cooperación...

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SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las EMPES

SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las EMPES

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

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Ministro de la SEPRELAD recibe visita protocolar del embajador del Brasil

Ministro de la SEPRELAD recibe visita protocolar del embajador del Brasil

En la mañana de hoy lunes, el ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, recibió en audiencia al Embajador de la República Federativa del Brasil, S.E. Don Flávio Soares...

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