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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la Dirección General de Relaciones...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió una Guía General de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que ha sido elaborada en base a que el Plan Estratégico del...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en la XVI Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos (RRAG), que se llevó a cabo en San José Costa Rica, lanzó un material audiovisual para difundir las...

El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy la visita protocolar del nuevo embajador de la República Argentina, Oscar Domingo Peppo. Además el diplomático estuvo...

Desde hoy se dispone el inicio de la fase 3 de la cuarentena inteligente hasta el 05 de julio próximo, mediante Decreto N° 3.706, firmado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En esta etapa se amplía el horario de...

Con el objetivo de compartir información y experiencias respecto al Registro y Supervisión y Sistemas de Monitoreo de los Sujetos Obligados y a reportar las operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) que...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la XXXV Reunión Especializada de Autoridades de Aplicación en Materia de Drogas del MERCOSUR (RED), realizada en el marco de la Presidencia Pro Témpore de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó ayer lunes en la sesión de la Comisión Bicameral de carácter transitorio, como integrante de la Comisión Especial de Supervisión y...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General Administrativa y Finanzas, emitió una circular sobre las acciones establecidas ante posibles casos o diagnóstico de Coronavirus (COVID-19) en...

Este miércoles 3 de junio, por primera vez se recuerda el Día Interamericano contra el Terrorismo, en base a que el año pasado, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), decidió elegir dicha fecha en el marco de la...