El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó este martes de la reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP (Anti Lavado de...
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El jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD) de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Jorge Benítez, como representante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de la...
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Representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con el objetivo de trazar líneas para el estudio del...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este jueves, en el Congreso Nacional con los diputados, Rocío Vallejo, Celeste Amarilla y Jorge Ávalos Mariño, con...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió en la Sala de Reuniones a representantes de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), encabezado por su...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió en la mañana de este martes, en el Congreso Nacional con los diputados, Rocío Vallejo y Jorge Ávalos Mariño, así como con el...
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, firmó el Decreto Nº 3265 que establece la periodicidad de seis años para la verificación de la metodología para la realización de la Evaluación Nacional de Riesgo País en Materia de Lavado de...
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El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que crea el Registro Administrativo de Personas y Estructuras Jurídicas y el registro administrativo de beneficiarios finales del Paraguay, con el propósito de responder a las recomendaciones...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, mencionó en conferencia de prensa este lunes, en el salón auditorio de la sede central de la Fiscalía, que el Ejecutivo está trabajando...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó ayer en el Ministerio de Justicia en la conferencia de prensa sobre la intervención de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan...
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