La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, inició este miércoles el seminario internacional para la implementación de la nueva reglamentación de Prevención...
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Por Decreto N° 4.455, el Poder Ejecutivo dispone nuevas medidas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el Territorio Nacional por la pandemia del Covid-19, a excepción de Caacupé, donde en este momento...
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El Presidente de la República, Mario Abdo Benítez; el Presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón; el Presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, acompañado de la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira y el director general de Asesoría Jurídica, Diego...
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El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, se reunió hoy en la Sala de Convenciones del Instituto del Banco Central del Paraguay, ocasión en la que participaron autoridades de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mencionó que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) llegarán al país el 15 de marzo del 2021, en una...
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Ayer culminó la XLII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizado en modo virtual, desde Buenos Aires-Argentina. El ministro de la Secretaría de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de apertura al taller de capacitación sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI, a ser impartido por...
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De forma virtual prosiguió la reunión entre representantes de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) para articular acciones conjuntas en cuanto a los controles sobre las...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), inició su XLII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes, que por segunda vez fue realizada de forma virtual. El evento cuenta con la presencia de delegados de los...
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