En seguimiento del plan de implementación del nuevo Sistema SIRO para el cumplimiento de las obligaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), conforme a convenio suscripto...
Leer másNoticias
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), implementan sistema tecnológico para cumplir con los reportes objetivos. Se trata específicamente de un Sistema Integral de Reporte de...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a conocimiento de la ciudadanía que puede denunciar hechos de corrupción, cometidos por funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, ingresando a la página...
Leer más
El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó esta mañana en una reunión del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la sede de...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD-UIF), recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le envían los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Sector Cooperativo, para aunar esfuerzos, en la implementación del nuevo reglamento de prevención para el...
Leer más
El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la Directora General de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides y la Directora de Normas, Hilda Riera, mantuvieron una reunión virtual con la Fiscal Adjunta de Delitos...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...
Leer más
El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del Taller de Planificación Estratégica sobre la iniciativa de elaborar un Plan Nacional de Integridad, Transparencia y...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | Siguiente › | Última »
