El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, instó a la ciudadanía a un mayor compromiso con el cumplimiento de las medidas restrictivas ante el Covid-19, de tal modo a reducir la expansión del coronavirus y así evitar una cuarentena más...
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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) está actualizando su Guía sobre el enfoque basado en el riesgo de los activos virtuales (VA) y los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). Tal es así que está consultando a...
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El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benitez, presentó a la ciudadanía un pormenorizado informe acerca de las acciones realizadas por el Ejecutivo ante la pandemia y explicó el buen uso que el Gobierno Nacional dio a...
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Reconociendo la importancia de la identificación del beneficiario final para el fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate del LA/FT en los países de la región, los miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de Activos Virtuales y...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), coordinan acciones de trabajo con miras a la implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción. Esto dando...
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Las medidas sanitarias se aplicarán en todo el territorio nacional, a partir del sábado 27 de marzo hasta el domingo 4 de abril; todos los habitantes de la República deberán permanecer en sus domicilios habituales o donde se encuentren y podrán...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó ayer lunes de una reunión para analizar el Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 ´Que previene...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a todos los Sujetos Obligados de los Sectores de Inmobiliarias, Automotores, Remesadoras y OSFL afectados por la Resoluciones N° 241, 243, 245, 247/2020, que el plazo...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la culminación de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo...
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