El ministro secretario, Carlos Arregui Romero, recibió al embajador de la República de China-Taiwán, José Chih-Cheng Han, quien acompañado de la Segunda Secretaria de la Embajada, Cecilia Li-Chiao Su, realizaron una visita oficial a...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que se realizó en sede de Palacio de López, con presencia del presidente de...
Leer másEl director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, se reunió esta mañana de forma virtual con autoridades de empresas dedicadas a la explotación de juegos de suerte o azar y con autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar...
Leer másLa directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), disertó en el Foro sobre “Recuperación de Activos procedentes o vinculados al...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), realizarán el "FORO NACIONAL SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIANCIAMIENTO DEL TERRORISMO" a desarrollase el día...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro Carlos Arregui Romero, emite por primera vez el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un...
Leer másEscribanos y Notarios Públicos de la República del Paraguay, remitieron 994 informes de los Reportes Objetivos (RO) con respecto al Segundo Trimestre de este año, a través del nuevo sistema tecnológico, denominado SIRO (Sistema Integral de Reporte...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las empresas de servicios de...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, mantuvieron una reunión con autoridades de la Asociación de Bancos del Paraguay...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento para el registro de auditores externos especializados en prevención de lavado de activos y financiamiento del...
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