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Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el sistema financiero

Curso de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para el sistema financiero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y...

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Delitos precedentes al Lavado de Dinero son identificados a través de los ROS

Delitos precedentes al Lavado de Dinero son identificados a través de los ROS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD-UIF), recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le envían los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la...

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SEPRELAD y Confederaciones de Cooperativas establecen política de trabajo para implementación de nueva norma

SEPRELAD y Confederaciones de Cooperativas establecen política de trabajo para implementación de nueva norma

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Sector Cooperativo, para aunar esfuerzos, en la implementación del nuevo reglamento de prevención para el...

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Reunión de trabajo entre SEPRELAD y el Ministerio Público en el marco de la implementación del Sistema Coordinado de Estadísticas

Reunión de trabajo entre SEPRELAD y el Ministerio Público en el marco de la implementación del Sistema Coordinado de Estadísticas

El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la Directora General de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides y la Directora de Normas, Hilda Riera, mantuvieron una reunión virtual con la Fiscal Adjunta de Delitos...

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La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley de Transparencia

La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley de Transparencia

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...

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SEPRELAD participó del Taller de Planificación Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

SEPRELAD participó del Taller de Planificación Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del Taller de Planificación Estratégica sobre la iniciativa de elaborar un Plan Nacional de Integridad, Transparencia y...

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SEPRELAD implementa Sistema Integrado de Reportes de Operaciones para el Sector Financiero

SEPRELAD implementa Sistema Integrado de Reportes de Operaciones para el Sector Financiero

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha implementado un Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), el cual viene siendo ejecutado por etapas que abarcan grupos de operaciones. En el primer semestre se han...

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SEPRELAD y SENAC coordinan acciones para capacitar a funcionarios del Poder Ejecutivo

SEPRELAD y SENAC coordinan acciones para capacitar a funcionarios del Poder Ejecutivo

El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una reunión virtual con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de coordinar...

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La SEPRELAD en abril recibió la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas

La SEPRELAD en abril recibió la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas), de enero a junio de 2020. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena...

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SEPRELAD registró a 7.848 Sujetos Obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

SEPRELAD registró a 7.848 Sujetos Obligados que deben implementar sistemas de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo

Al 16 de julio de 2020 se encuentran inscriptas 7.848 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 9 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 13° de la Ley N°1015/97 y su modificatoria de la Ley...

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