El Presidente de la Asociación de Casas de Cambios de Paraguay, Rogelio Welko, y otros representantes del sector, estuvieron ayer en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el marco...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de delinear una...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI), se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...
Leer másMediante el Decreto N° 4789/2021, el Gobierno Nacional prolonga las medidas establecidas en el marco del levantamiento gradual del aislamiento preventivo. Con esto, se mantendrán las restricciones de circulación en el horario establecido...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) informa, por este medio, que se han registrado casos positivos de COVID-19, por lo que la capacidad de respuesta de atención al público para implementaciones se podrían ver...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su calidad de presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos - (GELAVEX) presentó ayer ante la Comisión de...
Leer másA 10 días de la implementación por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO) ya procesó más de 200 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que fueron remitidos por...
Leer másComunicadores de las instituciones que integran el Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) participaron, el martes 26 de enero, del taller virtual sobre...
Leer másEl director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el experto internacional Alejandro Montesdeoca recibieron en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) a...
Leer másEl informe que fue publicado en el medio de prensa Unicanal no fue proveído por esta institución directa ni indirectamente; y conforme a las atribuciones establecidas por nuestra ley, el mencionado informe fue remitido a las instituciones...
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