BCP se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT
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El Banco Central del Paraguay (BCP), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el Lavado de Activos (LA), el Financiamiento del Terrorismo (FT) y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En la actividad, se abordaron los principales temas ligados a los desafíos que conllevan los procesos de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo intergubernamental, desde las generalidades del proceso, su riesgo y contexto, lo relativo al cumplimiento técnico, la efectividad y la realización de un ejercicio de simulacro de evaluación.
En ese sentido, el presidente del BCP, José Cantero, explicó los avances en normativas, acciones de mitigación y sanciones en el marco de la supervisión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
A su vez, el Superintendente de Bancos, Hernán Melanio Colmán y la Superintendenta de Seguros, María Graciela Mora de Talavera, así como los intendentes Franklin Boccia y Raúl Alderete, expusieron en detalle acerca de las acciones implementadas en el marco de la supervisión a entidades financieras y de seguros.
Además, se mencionó sobre un mayor control en el otorgamiento de licencias y registro por parte de los supervisores y autoridades. Para ello, se han emitido regulaciones para apertura de bancos, casas de cambios, compañías de seguro y EMPES. Además, se han elaborado normas sobre remisión de datos electrónicos, registro de accionistas y directores.
Asimismo, comentaron al experto internacional, Alejandro Montesdeoca, que se ha fortalecido la supervisión a través de un enfoque basado en la identificación y comprensión de riesgos de LA/FT en el sector financiero y otros sectores como un todo a través de capacitaciones especializadas en supervisión con enfoque basado en riesgo para los equipos de trabajo de ambas superintendencias.
Igualmente, refirieron que se han diseñado herramientas como mapas de calor y matrices de riesgo para la elaboración del plan de trabajo anual.
Por otro lado, el BCP, expresó que se ha instruido sumarios y actas de cierre de inspección por carencias documentales. Como consecuencia de los sumarios se han aplicado multas y sanciones a entidades, las cuales obran en el registro público de sanciones disponible en la página web del BCP.
Participaron del encuentro también miembros del Directorio del BCP y otros funcionarios de dicha institución.