El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero junto con el jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria, participaron de una videoconferencia con Roberto de Michele, especialista...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo de Seguridad, presidido por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En dicho encuentro se...
Leer másPara analizar el uso de los activos virtuales en base a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), Carlos...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanzó oficialmente, este lunes, la nueva plataforma virtual para toda la ciudadanía. La misma se encuentra disponible en la página web de la institución...
Leer másEl Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una Reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Adolfo Arregui Romero, participó de una reunión de trabajo en el marco de la creación del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), realizado en...
Leer másEl presidente de la República Mario Abdo Benítez promulgó este Jueves en un acto realizado en el Palacio de Gobierno el proyecto de Ley “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la...
Leer másEn la fecha, en la Sala del Pleno, ubicada en el noveno piso del Palacio de Justicia de Asunción, a las 10:00, con la presencia del Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó ayer de la ceremonia de entrega de certificados del “Primer Diplomado sobre Crimen Organizado”, junto a la Fiscal General del...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, participó en la Conferencia “Prevención y Represión del Lavado de Dinero”, que organizó la institución sin fines de Lucro Desarrollo en Democracia...
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