Se presenta cronograma de actividades del SISTEMA ALA/CFT para la reprogramación de la visita in situ de Evaluadores del GAFILAT
El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron Máximas Autoridades de diferentes instituciones estatales.
El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Juan Ernesto Villamayor, dio las palabras de apertura como Coordinador General del Sistema ALA/CFT y expresó el total respaldo del Poder Ejecutivo a las acciones que desarrolla este Comité y que coordina la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), atendiendo a la prioridad conferida de política de Estado a la lucha contra el Crimen Trasnacional Organizado.
La Máxima Autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Carlos Arregui Romero, el Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y la Directora General de Relaciones Públicas e Internacionales, Crismilda Espinoza, procedieron a comunicar sobre el cronograma de sucesivas reuniones con los representantes y referentes técnicos, en virtud a las competencias y las respuestas brindadas por los mismos, con relación a los Cuestionarios de Cumplimiento Técnico (CT) y de Efectividad (RI) que fueron remitidos al Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua.
Asimismo se informó sobre la confirmación del Equipo Técnico, que se formalizará a través de una Resolución del Coordinador General Villamayor y también para informar sobre la situación actual del proceso de la Evaluación que es sometida el Paraguay, en el desarrollo de la estrategia país en el marco del proceso.
“En cuanto al cumplimiento técnico se ha dado un paso muy importante como país con la promulgación de 10 leyes que nos ponen en un contexto internacional destacado en ese aspecto, los evaluadores van a venir a juzgar de alguna manera y que tiene que ver con la efectividad y además también que el período de tiempo que abarca la evaluación tiene que ver con 4 años a partir del 2019 para abajo, y que parten de una Evaluación Nacional de Riesgos que se realizó en el 2016”, mencionó el ministro Arregui.
Asimismo, expresó que el cumplimiento técnico tiene que ver con normativas, regulaciones, leyes y otros instrumentos regulatorios, mientras que la exposición de resultados inmediatos permite medir la efectividad del sistema ALA/CFT y la coordinación entre todas las instituciones.
Evaluación
La evaluación del GAFILAT se inició el 18 de noviembre de 2019 con la visita de las autoridades del organismo intergubernamental, posteriormente se respondió al cuestionario, se realizó una retroalimentación en base las observaciones hechas en el marco del proceso. En mayo de este año debían arribar al Paraguay el Equipo Evaluador designado por el Organismo Intergubernamental para proseguir con el procedimiento, pero quedó suspendido por el cierre de frontera ante la situación que representa la pandemia de COVID-19, por lo que se reprogramó una nueva fecha para el 26 de octubre.
Cabe destacar que dicha evaluación se realiza al país, no así a las instituciones en forma individual.
“Es una evaluación para ver cómo funciona el sistema de combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo, que comprende al sector público, pero que comprende también en un rol fundamental al sector privado, que es el encargado de reportar operaciones sospechosas a la SEPRELAD”, señaló el Secretario Ejecutivo Arregui Romero.
Del encuentro participaron además, la Ministra de Justicia, Cecilia Pérez; la ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer; el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, René Fernández; la ministra de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados, Teresa Rojas; el Presidente del Banco Central del Paraguay, José Cantero, y miembro del Directorio Fernando Filártiga.
Además se contó con la presencia de la Fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, y los Ministros Luis Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia; el Presidente de la Comisión Nacional de Valores, Joshua Abreu; el Presidente de la Comisión Nacional de Juegos de Azar, José Ortíz; y el Presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo, Pedro Löblein.
También participaron del encuentro Vice Ministros, Secretarios Adjuntos y representantes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría General de la República, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), la Subsecretaría de Estado de Tributación, la Abogacía del Tesoro, la Dirección contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, la Contraloría General de la República, la Dirección General de Migraciones, la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, la Dirección Nacional de Aduanas, entre otros.
