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Presidente de la República promulga ley antilavado dando cumplimiento a las recomendaciones del GAFI-GAFILAT

Presidente de la República promulga ley antilavado dando cumplimiento a las recomendaciones del GAFI-GAFILAT

El presidente de la República Mario Abdo Benítez promulgó este Jueves en un acto realizado en el Palacio de Gobierno el proyecto de Ley “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la...

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SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público firman Convenio de Cooperación

SEPRELAD, Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público firman Convenio de Cooperación

En la fecha, en la Sala del Pleno, ubicada en el noveno piso del Palacio de Justicia de Asunción, a las 10:00, con la presencia del Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos...

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MINISTRO PARTICIPÓ DE ENTREGA DE CERTIFICADOS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

MINISTRO PARTICIPÓ DE ENTREGA DE CERTIFICADOS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó ayer de la ceremonia de entrega de certificados del “Primer Diplomado sobre Crimen Organizado”, junto a la Fiscal General del...

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CONFERENCIA DE “PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO”

CONFERENCIA DE “PREVENCIÓN Y REPRESIÓN DEL LAVADO DE DINERO”

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, participó en la Conferencia “Prevención y Represión del Lavado de Dinero”, que organizó la institución sin fines de Lucro Desarrollo en Democracia...

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Contraloría distingue a funcionarias de la SEPRELAD tras evaluación nacional de sistemas de control interno

Contraloría distingue a funcionarias de la SEPRELAD tras evaluación nacional de sistemas de control interno

El Contralor General de la República, Camilo Benítez Aldana, otorgó ayer diplomas de reconocimiento a la jefa del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), Gloria Domínguez y a la directora General de...

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El Presidente de la República y el Vicepresidente visitaron la SEPRELAD

El Presidente de la República y el Vicepresidente visitaron la SEPRELAD

El Presidente de la República Mario Abdo Benítez y el Vicepresidente, Hugo Velázquez, recorrieron hoy por las instalaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que se encuentra ubicada en el predio del Banco...

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MINISTRO ARREGUI PARTICIPA DE PRESENTACIÓN “PARAGUAY CONECTADO A LA GENTE Y CONECTADO AL MUNDO”

MINISTRO ARREGUI PARTICIPA DE PRESENTACIÓN “PARAGUAY CONECTADO A LA GENTE Y CONECTADO AL MUNDO”

El ministro Carlos Arregui participó de la presentación denominada: “Paraguay conectando a su gente y conectado al mundo”, que contó con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Texto: El ministro de la Secretaría de...

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SEPRELAD solicita a todos los sujetos obligados la provisión de información respecto a "ACTIVOS VIRTUALES"

SEPRELAD solicita a todos los sujetos obligados la provisión de información respecto a "ACTIVOS VIRTUALES"

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) como unidad de Inteligencia Financiera de la República del Paraguay, con autonomía funcional y administrativa, dentro de sus atribuciones y competencias dirigidas a impulsar...

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Seprelad dictó taller de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Seprelad dictó taller de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Con el fin de brindar conocimientos sobre el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo a empresarios, contadores, despachantes y otros profesionales relacionados con el comercio exterior, se realizó un taller, en el parque industrial...

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Se realizó examen de Concurso Público de Oposición

Se realizó examen de Concurso Público de Oposición

En la mañana de hoy se llevó a cabo el Examen de Conocimientos y Test Psicotécnico para los participantes del Concurso Público de Oposición realizado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el acompañamiento...

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