El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), inició su XLII Reunión de los Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes, que por segunda vez fue realizada de forma virtual. El evento cuenta con la presencia de delegados de los...
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La Ley Nº 6655 que establece la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y del cumplimiento de las medidas de protección contra el COVID-19, fue promulgada...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (SEPRELAD), se sumó este miércoles a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer así como con la campaña #METETE, No Dejes pasar la Violencia, impulsada...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con el objetivo de trazar líneas de acción en el marco del cumplimiento de la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico coordina acciones con el sector bancario para la implementación de nuevo sistema de remisión de reportes de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía General ALA/CFT”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reconocidas estas como las 40...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes - SEPRELAD, Carlos Arregui Romero, el Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, se...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) participaron en el Foro Nacional “Ética Pública, Transparencia e Integridad en la Administración Pública”, convocado por la Secretaría Nacional Anticorrupción...
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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira y el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, disertaron en seminario técnico sobre...
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Representantes del Sistema ALA/CFT presentan Plan de Acción de la Evaluación Nacional de Riesgo de Financiamiento del Terrorismo que tiene como objetivo principal el fortalecimiento de la capacidad de las diferentes instituciones encargadas de la...
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