Ministro diserta sobre desafíos que enfrenta Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, expuso esta mañana en la conferencia internacional denominada: “Gobierno corporativo, desafíos que afronta el Compliance en Paraguay”.
En el módulo sobre los principales desafíos que enfrenta Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero y acciones preventivas que se están implementando, la máxima autoridad de esta institución explicó sobre el paquete de 10 leyes que pone a la vanguardia al país; sobre los procesos actuales de la Evaluación Mutua de Paraguay y sus avances en cuanto a los esfuerzos que se reflejan desde el diseño y ejecución del Plan Estratégico ALA/CFT.
Además, el ministro habló sobre las evaluaciones de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y los estudios sectoriales, especialmente lo relacionado a los activos virtuales.
Resaltó, los esfuerzos y coordinaciones institucionales para la aplicación efectiva de los estándares internacionales 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Por otro lado, hizo mención respecto a los mecanismos para el intercambio de información de inteligencia estratégica, dada su importancia para la identificación de los hechos referidos a nivel local y global y finalmente, señaló sobre la implementación de un nuevo sistema tecnológico que facilita a los Sujetos Obligados para el envío de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS).
Participaron además del evento el ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández y altas autoridades de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD), así como con la presencia de más de 1000 personas referentes del compliance.
El evento fue organizado por la asociación internacional Word Compliance Association (WCA).
