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SEPRELAD LANZA INFORME DE TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS

SEPRELAD LANZA INFORME DE TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activos en base a 9 sentencias definitivas dictada por los Tribunales de la...

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La SEPRELAD comparte datos estratégicos con las Superintendencias de Seguros y de Bancos

La SEPRELAD comparte datos estratégicos con las Superintendencias de Seguros y de Bancos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), la Superintendencia de Seguros y la Superintendencia de Bancos comparten datos estratégicos, que ayudará a subsanar errores y potenciar las virtudes del...

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ENIT avanza con acciones articuladas entre las instituciones que conforman

ENIT avanza con acciones articuladas entre las instituciones que conforman

El Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT) desarrolló este martes una reunión de trabajo en sede de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), donde acentuaron los avances desarrollados por cada una de las instituciones...

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Culminación exitosa de reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgo del País

Culminación exitosa de reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgo del País

En el marco del compromiso de fortalecer y consolidar la Evaluación Nacional de Riesgos del País (2019-2020), se llevó a cabo en la sala de capacitaciones del Banco Central del Paraguay la tercera reunión del grupo de trabajo con los distintos...

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SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo

SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) conjuntamente con entidades bancarias y financieras trabajan arduamente en la implementación del Sistema Integral de Reporte de Operaciones (SIRO). El plan piloto fue realizado en...

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Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

Coordinan acciones sobre la Evaluación Nacional del Riesgo País

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles de una reunión con representantes del Banco Mundial, de instituciones estatales y otros órganos que están...

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SEPRELAD participa de Taller de Especialización para la Rendición de Cuentas al Ciudadano

SEPRELAD participa de Taller de Especialización para la Rendición de Cuentas al Ciudadano

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de funcionarios que integran el Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC), participó del Taller Teórico Práctico para la efectiva aplicación del Manual. La...

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Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado de congelamiento de activos

Representantes del SISTEMA ALA/CFT realizan ejercicio simulado de congelamiento de activos

Hoy se realizó un ejercicio simulado de congelamiento de activos, que comprende la participación de todo el Sistema ALA/CFT (Anti Lavado de Activos/ Contra el Financiamiento del Terrorismo) del país. “Se hizo un simulacro de ejercicio de...

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Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo

Culminó con éxito Taller Nacional sobre Financiamiento del Terrorismo

Más de 100 representantes del Sistema ALA/CFT fueron capacitados durante el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo: Sanciones Financieras Dirigidas y Listados...

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Integrantes del Sistema ALA/CFT se capacitan sobre Financiamiento del Terrorismo

Integrantes del Sistema ALA/CFT se capacitan sobre Financiamiento del Terrorismo

Con la presencia del ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, el embajador de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Paraguay, Diego Paz y la Gerente de Proyecto del Comité...

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