Ayer prosiguió la charla virtual “Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel global y nacional", dirigida a funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional, como parte de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió la Resolución Nº 172/2020 “Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó el webinar “Riesgos LA/FT relacionados con Covid-19”, con el objetivo de compartir experiencias sobre riesgos y situaciones de LA/FT identificadas en la región, a causa de la...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy de la XLI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que por primera vez se realiza de forma...
Leer másEl director de Estudios Sectoriales, José Armoa, el analista Fernando Barba y el inspector Junior, Rodrigo Aguayo, visitaron esta mañana la Industria de Minería de Activos Virtuales que se encuentra ubicada en la ciudad de Villarrica, departamento...
Leer másProsiguió hoy la jornada estratégica para miembros de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de las instituciones del Poder Ejecutivo, por iniciativa del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT). En representación de...
Leer másA fin de transparentar la utilización de los fondos públicos para afrontar la pandemia, el Ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y coordinador de la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras Covid-19, Arnaldo...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy en la Reunión de la Comisión Estratégica integrada por los coordinadores regionales, organizada por el Grupo de Acción...
Leer másEl presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que la fase 3 de la cuarentena inteligente se extiende hasta el 30 de agosto con las mismas condiciones para Asunción y el departamento Central, con el propósito de evitar la expansión de...
Leer másEl Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron Máximas Autoridades de diferentes instituciones estatales. El...
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