Noticias

SEPRELAD y BCP capacitan para combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

SEPRELAD y BCP capacitan para combatir el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Ayer prosiguió la charla virtual “Medidas preventivas del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo a nivel global y nacional", dirigida a funcionarios del Ministerio Público, Poder Judicial y la Policía Nacional, como parte de...

Leer más
SEPRELAD aprueba reglamento para el Mercado de Valores

SEPRELAD aprueba reglamento para el Mercado de Valores

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió la Resolución Nº 172/2020 “Por la cual se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

Leer más
Debaten sobre los riesgos de LA/FT relacionados al Covid-19

Debaten sobre los riesgos de LA/FT relacionados al Covid-19

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó el webinar “Riesgos LA/FT relacionados con Covid-19”, con el objetivo de compartir experiencias sobre riesgos y situaciones de LA/FT identificadas en la región, a causa de la...

Leer más
Paraguay participa en primera Plenaria Virtual del GAFILAT, a puertas de la evaluación

Paraguay participa en primera Plenaria Virtual del GAFILAT, a puertas de la evaluación

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy de la XLI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que por primera vez se realiza de forma...

Leer más
Funcionarios de la SEPRELAD visitan Industria de Minería de Activos Virtuales

Funcionarios de la SEPRELAD visitan Industria de Minería de Activos Virtuales

El director de Estudios Sectoriales, José Armoa, el analista Fernando Barba y el inspector Junior, Rodrigo Aguayo, visitaron esta mañana la Industria de Minería de Activos Virtuales que se encuentra ubicada en la ciudad de Villarrica, departamento...

Leer más
Prosiguió Jornada Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Prosiguió Jornada Estratégica para la elaboración del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción

Prosiguió hoy la jornada estratégica para miembros de las Unidades de Transparencia y Anticorrupción de las instituciones del Poder Ejecutivo, por iniciativa del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT). En representación de...

Leer más
Comisión Especial da a conocer procesos de adquisición de insumos y servicios en cifras

Comisión Especial da a conocer procesos de adquisición de insumos y servicios en cifras

A fin de transparentar la utilización de los fondos públicos para afrontar la pandemia, el Ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas  (SENAD) y coordinador de la Comisión Especial de Supervisión y Control de compras Covid-19, Arnaldo...

Leer más
Paraguay participó en la Reunión de la Comisión Estratégica con miras al Primer Pleno Virtual del GAFILAT

Paraguay participó en la Reunión de la Comisión Estratégica con miras al Primer Pleno Virtual del GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó hoy en la Reunión de la Comisión Estratégica integrada por los coordinadores regionales, organizada por el Grupo de Acción...

Leer más
Ejecutivo extiende fase 3 hasta el 30 de agosto para Asunción y Central

Ejecutivo extiende fase 3 hasta el 30 de agosto para Asunción y Central

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, anunció que la fase 3 de la cuarentena inteligente se extiende hasta el 30 de agosto con las mismas condiciones para Asunción y el departamento Central, con el propósito de evitar la expansión de...

Leer más
Se presenta cronograma de actividades del SISTEMA ALA/CFT para la reprogramación de la visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

Se presenta cronograma de actividades del SISTEMA ALA/CFT para la reprogramación de la visita in situ de Evaluadores del GAFILAT

El Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo), se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron Máximas Autoridades de diferentes instituciones estatales. El...

Leer más

« Primera | ‹ Anterior | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | Siguiente › | Última »