Carlos Arregui A menos de dos meses del inicio del examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), las autoridades nacionales buscan hacer “buena letra” en Washington DC. Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de...
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El vicepresidente Hugo Velázquez fue recibido ayer por la subsecretaria del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Sigal Mandelker y la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Andrea Gacki, en sede del Departamento del...
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Representantes de la SEPRELAD participan del Taller Regional Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT y elaboración/actualización de estrategias ALA/CFT, desarrollado en Bogotá, Colombia con la Cooperación de Unidad de Información y Análisis Financiero...
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El Ministro Secretario Ejecutivo Carlos Arregui en representación de la SEPRELAD, invitado por el Gobierno de los EE.UU. logra importantes avances en coordinación de estrategias conjuntas para el combate del Lavado de Activos y el Financiamiento...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), llama CONCURSO INTERNO INSTITUCIONAL PARA LA DESPRECARIZACION LABORAL: 1) Interno Institucional para Desprecarización Laboral N° 01/2019...
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El día miércoles 03 de julio de 2019, se reunieron en las oficinas del World Forum The Hague, Holanda en el marco de la Cooperación en el ámbito de la lucha contra el Lavado de Dinero y la financiación del terrorismo, el Señor Yuriy...
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La Reunión Plenaria del Grupo EGMONT, se llevará a cabo desde el domingo 30 de junio al 05 de julio del año en curso en la ciudad de La Haya. En la misma acudirán todos los jefes de las Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) de la Red Global...
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CIRCULAR UIF- SEPRELAD/SE N° 04/2019, insta a los S.O. a realizar una Debida Diligencia Ampliada, con un Enfoque Basado en Riesgos sobre posibles métodos utilizados por altas personalidades políticas venezolanas, relacionadas a actos corruptos...
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Los Grupos de Trabajo y la Reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se desarrollan del 17 al 22 de febrero de 2019, en el Centro de Conferencia de la Organización para la Cooperación y el...
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