La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo de la Cooperación Andina de Fomento (CAF), lleva adelante un Curso Virtual de Supervisión Basado en Riesgo y Gestión de Riesgos en materia de Lavado de Dinero y...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD-UIF), recibe y analiza todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que le envían los Sujetos Obligados acorde a la Ley N° 1015/97, y 3783/2009 que rigen la...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se reunió con autoridades del Sector Cooperativo, para aunar esfuerzos, en la implementación del nuevo reglamento de prevención para el...
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El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet, la Directora General de Informática, Tecnología e Innovación, Silvia Benavides y la Directora de Normas, Hilda Riera, mantuvieron una reunión virtual con la Fiscal Adjunta de Delitos...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la publicación de los informes requeridos por la reglamentación, en la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre...
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El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del Taller de Planificación Estratégica sobre la iniciativa de elaborar un Plan Nacional de Integridad, Transparencia y...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ha implementado un Sistema Integrado de Reportes de Operaciones (SIRO), el cual viene siendo ejecutado por etapas que abarcan grupos de operaciones. En el primer semestre se han...
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El Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una reunión virtual con el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, a fin de coordinar...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 5.811 ROS (Reportes de Operaciones de Sospechosas), de enero a junio de 2020. El pico más alto de recepción se registró en el mes de abril, durante la cuarentena...
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Al 16 de julio de 2020 se encuentran inscriptas 7.848 personas naturales y jurídicas, pertenecientes a las 9 actividades económicas del país expresamente señaladas en el artículo 13° de la Ley N°1015/97 y su modificatoria de la Ley...
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