El presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Xiangmin Liu de China, presidió hoy la tercera y última reunión plenaria del organismo intergubernamental, que se llevó a cabo en Paris, Francia de manera virtual. Esto debido a...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este miércoles en una reunión interinstitucional, presidida por la fiscal General del Estado, Sandra Quiñónez, donde se trazó...
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La Fase 3 de la cuarentena inteligente se extiende dos semanas, es decir hasta el 19 de julio próximo, así lo anunció el titular de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni ayer martes. Esto debido al aumento de casos...
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El Gobierno Nacional decretó el 10 de marzo el aislamiento total y declaró el estado de emergencia sanitaria, de modo a evitar la propagación del coronavirus (COVID-19) en el territorio paraguayo, sin embargo la Secretaría de...
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Con el objetivo de robustecer las capacidades institucionales en el contexto del control de los recursos destinados a la contención de la Pandemia de la COVID-19, impulsadas por el Gobierno Nacional, funcionarios de la Secretaría de Prevención de...
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SEPRELAD como integrante del ENIT coordina acciones para impulsar el Plan Estratégico Anticorrupción
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como integrante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de una reunión de trabajo con autoridades de la Agencia de los Estados Unidos para el...
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Ante el anuncio del Gobierno Nacional de cumplir un aislamiento total en todo el territorio nacional, ante la llegada del Coronavirus a Paraguay, la SEPRELAD tomó algunas medidas y/o controles encaminados a la prevención y combate al...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),como parte de su Programa de Capacitación para Sujetos Obligados, a través del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), dependiente de la Dirección General de Relaciones...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), emitió una Guía General de Capacitación en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que ha sido elaborada en base a que el Plan Estratégico del...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en la XVI Reunión de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos (RRAG), que se llevó a cabo en San José Costa Rica, lanzó un material audiovisual para difundir las...
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