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SE INICIÓ PROCESO DE EVALUACIÓN DE PARAGUAY SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

SE INICIÓ PROCESO DE EVALUACIÓN DE PARAGUAY SOBRE PREVENCIÓN Y COMBATE DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), y Coordinador Ejecutivo del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo),Carlos Arregui...

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SEPRELAD Y CORTE SUPREMA SE REUNIERON CON COMITIVA DEL GAFILAT

SEPRELAD Y CORTE SUPREMA SE REUNIERON CON COMITIVA DEL GAFILAT

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, Carlos Arregui; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón y otras autoridades estatales mantuvieron una reunión con la comitiva del Grupo de Acción...

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Primera Reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

Primera Reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)

El ministro de la Secretaría Nacional de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la primera reunión Oficial del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI), como miembro integrante. El evento se realizó en la...

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Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos 2019

Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos 2019

DECLARACIÓN DEL MINISTRO SECRETARIO EJECUTIVO - SEPRELAD http://www.seprelad.gov.py/descargar/declaracion_del_senor_ministro_secretario_ejecutivo_de_la_seprelad.pdf   Agenda - Día Nacional de la Prevención de Lavado de Activos...

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La SEPRELAD obtuvo buena calificación por parte de la CGR

La SEPRELAD obtuvo buena calificación por parte de la CGR

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) recibió la calificación 3,21 en la evaluación realizada por la Contraloría General de la República (CGR) en la implementación de los requisitos exigidos por la Norma de Requisitos...

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Estados Unidos destaca avances en mecanismos para combatir al lavado de dinero

Estados Unidos destaca avances en mecanismos para combatir al lavado de dinero

Asunción, IP.- El embajador de Estados Unidos, Lee McCleeny, expresó la postura de su Gobierno de aplaudir los avances y el compromiso del Paraguay en la lucha contra el lavado de activos. McCleeny se reunió este miércoles con el ministro...

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Nuevo apoyo de EEUU a la lucha antilavado

Nuevo apoyo de EEUU a la lucha antilavado

Reunión. McClenny se reunió con Carlos Arregui ayer. El embajador de Estados Unidos en Paraguay, Lee McClenny, brindó ayer un respaldo al Gobierno de Mario Abdo Benítez a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter. “Hoy...

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Hoy visitó a la SEPRELAD El Embajador de Lee McClenny

Hoy visitó a la SEPRELAD El Embajador de Lee McClenny

Hoy visitó a la SEPRELAD El Embajador de Lee McClenny, para conocer los mecanismos que utilizamos en la lucha contra el Lavado de Dinero, y nos expresó sus felicitaciones por el trabajo institucional que se viene haciendo.

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CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN

CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca los siguientes CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN: 1)    CPO N° 01/2019 – Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAF y...

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FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPARON DE SEMINARIO PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPARON DE SEMINARIO PARA PREVENIR LA CORRUPCIÓN

Con el objetivo de empoderar a líderes para evitar la corrupción y enfrentar las dificultades producidas por la disminución de la confianza en las instituciones públicas, el día de hoy, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de...

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