SEPRELAD y SENAC avanzan en el proyecto de designación de Oficiales de Cumplimiento en entidades
El Director General de Asesoría Jurídica, Diego Marcet y el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, participaron de una reunión virtual con el Ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández, para avanzar en el proyecto de designación de Oficiales de Cumplimiento en la Función Pública, en aquellas instituciones que, por la naturaleza de sus funciones, realizan actividades que se adecuan a los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) entendidas como financieras y reguladas, a fin de fortalecer medidas de prevención del Sistema Anti-lavado y posibilitar la detección temprana de indicios de casos de blanqueo que activos.
A ese efecto, el equipo de trabajo interinstitucional, decidió analizar las posibles instituciones para el inicio de la creación de los Oficiales de Cumplimiento, con base a la vinculación en cuestiones financieras, económicas, comercio interno y externo, además de la incorporación de las estructuras de cumplimiento adecuadas que le permitan desarrollar tales actividades.
Se estima que en un corto plazo se establecerán los Oficiales en dichas instituciones; para ello esta cartera estatal trabajará en la creación, estructura y su funcionamiento, y se programará un plan de capacitaciones a técnicos, de parte de la SEPRELAD como de la SENAC, para el efectivo cumplimiento de los fines propuestos.
Del encuentro virtual participaron además por la SENAC, el Director General de Asesoría Jurídica, Federico Hetter, y la Directora de Análisis y Seguimiento de Casos, María Liz García.
