El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero junto con el jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria, participaron de una videoconferencia con Roberto de Michele, especialista...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la reunión del Consejo de Seguridad, presidido por el Presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En dicho encuentro se...
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Para analizar el uso de los activos virtuales en base a las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, (SEPRELAD), Carlos...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), lanzó oficialmente, este lunes, la nueva plataforma virtual para toda la ciudadanía. La misma se encuentra disponible en la página web de la institución...
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El Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de una Reunión del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Adolfo Arregui Romero, participó de una reunión de trabajo en el marco de la creación del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), realizado en...
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El presidente de la República Mario Abdo Benítez promulgó este Jueves en un acto realizado en el Palacio de Gobierno el proyecto de Ley “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la...
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En la fecha, en la Sala del Pleno, ubicada en el noveno piso del Palacio de Justicia de Asunción, a las 10:00, con la presencia del Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui, participó ayer de la ceremonia de entrega de certificados del “Primer Diplomado sobre Crimen Organizado”, junto a la Fiscal General del...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, participó en la Conferencia “Prevención y Represión del Lavado de Dinero”, que organizó la institución sin fines de Lucro Desarrollo en Democracia...
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