El Doctor Marcus Pleyer de Alemania asumió el cargo de Presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el pasado 1 de julio de 2020. Sucedió en Xiangmin Liu de la República Popular de China. La alta autoridad del...
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El presidente del GAFI, Xiangmin Liu, presidió la tercera y última reunión plenaria bajo la Presidencia china . A medida que el mundo continúa lidiando con el devastador impacto humano y económico de la pandemia COVID-19, el GAFI...
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En el marco de su segundo informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, ratificó su firme compromiso hacia la transparencia y el combate a la corrupción. El gobernante resaltó las acciones de...
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El director general de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Juan Francisco Fernández, el director de Supervisión, Javier Coronel, el director de Estudios Sectoriales, José Armoa y la...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 1015/97 y sus leyes modificatorias, comunica a los Notarios y Escribanos Públicos de la República del Paraguay, la...
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El Gobierno Nacional presentó ayer el Plan de Reactivación Económica, que incluye un paquete de medidas en tres ejes estratégicos como protección social, inversión pública para empleos y créditos para el desarrollo. Estas medidas irán acompañadas...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en representación de Paraguay, en la XLVIII Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...
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La ciudadanía, investigadores, organismos de control estatal y medios de comunicación pueden ejercer un control y seguimiento real de todas las inversiones realizadas durante la pandemia COVID-19, a través del Portal unificado...
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Representantes de la Unidad de Transparencia y el MECIP de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, participaron en el Taller Virtual Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) para la elaboración de informes de rendición de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia sobre regulaciones de medios de pagos electrónicos. El evento fue promovido...
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