SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción
SEPRELAD, el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia establecen líneas de acción que permitan fortalecer las labores desarrolladas conjuntamente entre las partes dentro del ámbito de sus respectivas competencias, de manera a afrontar con mayor eficiencia la prevención, investigación y lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), y el fortalecimiento de los sistemas institucionales de trabajo.
Cabe destacar que las tres instituciones habían firmado un convenio de cooperación para promover un sistema para la recepción, procesamiento, conservación, utilización, resguardo y acceso a la información que sea recibida, procesada, conservada o intercambiada entre las instituciones firmantes.
La SEPRELAD puso a disposición de las partes un software (denominado Sistema Coordinado de Estadísticas), que tiene como fin implementar un plan y procesamiento que permita llevar un relevamiento estadístico de manera a obtener información y procesos judiciales vinculados al LA/FT y hechos punibles precedentes.
A través de citado sistema tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, como la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público se comprometen a realizar la carga de los datos estadísticos que le son competentes a cada una de ellas en materia de LA/FT.
