Se realizó una mesa de trabajo sobre desarrollo de estudios sectoriales
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, llevó a cabo esta mañana la primera reunión de una mesa de trabajo sobre el desarrollo de estudios sectoriales.
El director general Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, encabezó el encuentro, además estuvieron presentes el director de Estudios Sectoriales, José Armoa y la jefa de Estudios Sectoriales, Karen Marchuk. En tanto por INCOOP, participaron técnicos. Asimismo, se contó con la presencia del consultor internacional, Alejandro Montesdeoca.
El objetivo de esta reunión fue coordinar metodologías para la realización de estudios sectoriales de riesgos LA/FT, a los efectos de implementar la supervisión con un Enfoque Basado en Riesgo (EBR) a los Sujetos Obligados del sector de Cooperativas
