Reunión Virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados
En la fecha, el Director General de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; la Directora General de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira; el Director de Supervisión, Javier Coronel y la Instructora del Centro de Capacitación y Adiestramiento, (CECAD), Ángela Torres, participaron de una Reunión Virtual del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT) y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP).
Durante el encuentro telemático, se coordinaron acciones en lo que respecta al resultado de las encuestas realizadas a los supervisores y supervisados en base a la aplicación de la resolución 50/19. Además sobre el estado actual de las evaluaciones de riesgo sectorial de cada supervisor.
Así también se trató sobre la estructura y dotación actual del personal asignado a las tareas de inspección de los supervisores y finalmente sobre futuras capacitaciones.
Aparte de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), integran este Consejo la Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP).
Cabe destacar que por decreto del Poder Ejecutivo N° 1.548/19 se conformó dicho Consejo, que entre sus objetivos prevé el Enfoque Basado en Riesgos en Regulaciones y en las Supervisiones, de manera a que las instancias con mayor experiencia transmitan sus habilidades y técnicas a los demás supervisores. Asimismo para la coordinación, el intercambio de información, el aprovechamiento de las estadísticas, nutrir las evaluaciones de los riesgos sectoriales, en favor de la efectividad requerida, entre otras facultades.
