SEPRELAD LANZA INFORME DE TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD), en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, elaboró un Informe de Tipologías de Lavado de Activos en base a 9 sentencias definitivas dictada por los Tribunales de la República del Paraguay a 15 personas.
El documento corresponde a casos cuyas sentencias condenatorias han sido dictadas entre los años 2015 a 2019 y desarrolla una descripción de cada uno de ellas, exponiendo cuáles fueron las señales de alerta detectadas, la modalidad utilizada por los condenados y los delitos precedentes en torno a los cuales se ha configurado la conducta de lavado, evidenciando las diversas formas en las que se han introducido fondos de procedencia ilícita a la economía del país.
"En el presente informe han sido analizadas 9 sentencias en las que se condena a 15 personas, habiendo sido seleccionadas para la presentación casos con diferentes delitos precedentes, alertas y tipologías, de manera a evidenciar con la mayor amplitud las modalidades en las que se puede cometer el hecho punible", explicó el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet.
La finalidad del mismo radica en que, por un lado, los Sujetos Obligados procedan a evaluar sus planes y programas preventivos, estableciendo controles que permitan optimizar y fortalecer el sistema ALA/CFT; y por el otro, que la ciudadanía en general tome conocimiento de las acciones implementadas por los Organismos y Entidades del Estado, en el marco de la lucha contra este flagelo.
El informe, obrante en el siguiente enlace https://bit.ly/36DW2FG tiene carácter público, y puede ser consultado por cualquier persona que tenga interés en la prevención y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
