SEPRELAD aprueba reglamento de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para las EMPES
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigidos a las Empresas de medios de pagos electrónicos autorizadas u supervisadas por el Banco Central del Paraguay.
La resolución 77/2020 se emite debido a que en el objetivo Nº 16 del Plan Estratégico del Estado paraguayo (PEEP) se establece la necesidad de actualizar e implementar el Enfoque Basado en Riesgos en el marco regulatorio nacional y sectorial ALA/CFT, de manera a establecer las condiciones que deben ser tenidas en cuenta en las políticas y procedimientos a ser aplicados por los Sujetos Obligados, basados en la administración de riesgos para la prevención del LA/FT, conforme a un perfil Integral de riesgo, su objetivo, su tamaño, el volumen y la complejidad de sus operaciones, contemplando los criterios y parámetros considerados mínimamente necesarios y definidos.
Por lo expuesto precedentemente se torna indispensable actualizar la norma para el sector de Empes, a los efectos de apoyarlos en el fortalecimiento de sus políticas de prevención de LA/FT/FP, de conformidad a las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Puede acceder a la resolución ingresando a: https://www.seprelad.gov.py/userfiles/files/resoluciones/resolucion-seprelad-n-77-2020-reglamentacion-para-empes.pdf
