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Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de beneficiarios finales

Reconociendo la importancia de la identificación del beneficiario final para el fortalecimiento de los sistemas de prevención y combate del LA/FT en los países de la región, los miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados de Activos Virtuales

SEPRELAD presenta Guía General Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo para orientar a los Sujetos Obligados de Activos Virtuales

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de  Activos Virtuales y...

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SEPRELAD y SENAC coordinan acciones con miras a la implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción

SEPRELAD y SENAC coordinan acciones con miras a la implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), coordinan acciones de trabajo con miras a la implementación del Mapa de Riesgo de Corrupción.   Esto dando...

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Ejecutivo confirma restricciones durante la Semana Santa para mitigar curva de contagios del covid

Ejecutivo confirma restricciones durante la Semana Santa para mitigar curva de contagios del covid

Las medidas sanitarias se aplicarán en todo el territorio nacional, a partir del sábado 27 de marzo hasta el domingo 4 de abril; todos los habitantes de la República deberán permanecer en sus domicilios habituales o donde se encuentren y podrán...

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En reunión conjunta analizaron proyecto sobre Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

En reunión conjunta analizaron proyecto sobre Proveedores de Servicios de Activos Virtuales

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó ayer lunes de una reunión para analizar el Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 13 de la Ley N° 1015/1997 ´Que previene...

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COMUNICADO DE LA SEPRELAD

COMUNICADO DE LA SEPRELAD

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica a todos los Sujetos Obligados de los Sectores de Inmobiliarias, Automotores, Remesadoras y OSFL afectados por la Resoluciones N° 241, 243, 245, 247/2020, que el plazo...

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Paraguay invita a participar de la Cumbre Sudamericana Climática en Asamblea del BID

Paraguay invita a participar de la Cumbre Sudamericana Climática en Asamblea del BID

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la culminación de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre las Zonas Francas en Paraguay

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre las Zonas Francas en Paraguay

En la mañana de este viernes, funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de la charla denominada: “Las Zonas Francas en...

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Ministro participa en apertura de la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest

Ministro participa en apertura de la Reunión Anual de las Asambleas de Gobernadores del BID y BID Invest

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero participó de la apertura oficial de la Sexagésima Primera Reunión Anual de la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de...

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Comisión trabaja en control de compras de medicamentos e insumos para transparentar procesos

Comisión trabaja en control de compras de medicamentos e insumos para transparentar procesos

La Comisión Especial de Supervisión de Compras Covid (CESC), de la cual forma parte el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, se encarga de la supervisión y control de los...

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