Noticias

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 247/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Organización Sin Fines de Lucro", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a...

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 243/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Automotores", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a esta Secretaria de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), implementó el Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), en carácter de ROS-Web, para la recepción de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), ROS Negativo y...

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 245/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Remesadoras", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a esta Secretaria de...

Informamos de la vigencia de la Resolución SEPRELAD N° 241/2020, "Por la cual se aprueba el Formulario de Remisión y Actualización de Datos para el Sector Inmobiliario", el mismo debe ser llenado y remitido, en forma anual a esta Secretaria de...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet recibieron este martes a autoridades de la Asociación de Casas de Cambio para...

Para continuar adelante en materia de rendición de cuentas y responsabilidades administrativas, integrantes del Comité de Rendición de Cuentas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) se reunió hoy jueves, con el...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Policía Nacional establecen líneas de acción en materia de inteligencia, mediante el uso de tecnología y el manejo de fuentes de información, para realizar el análisis e...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el jefe Anticorrupción, Iván Sanabria participaron de una reunión de trabajo virtual en la mañana de este jueves 25 de febrero, con el...

Oficiales de Cumplimiento de las Casas de Cambios, mantuvieron una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...