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Culminó taller sobre las Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

Culminó taller sobre las Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

Más de 200 asistentes de los sectores público y privado participaron del taller de capacitación virtual dictado por expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco...

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SEPRELAD emite Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas

SEPRELAD emite Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT de Personas Jurídicas”, a fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados por el Paraguay en su plan...

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Cooperativas y CONAJZAR se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI

Cooperativas y CONAJZAR se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay respecto a las Recomendaciones del GAFI

Representantes del Sector Cooperativo, estuvieron participando este miércoles de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción...

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SEPRELAD y BCP recibieron a representantes de las Casas de Cambios del país

SEPRELAD y BCP recibieron a representantes de las Casas de Cambios del país

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero, recibieron ayer a representantes de las Casas de Cambios del país, en la...

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BCP se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT

BCP se prepara para la visita in situ por parte de los evaluadores del GAFILAT

El Banco Central del Paraguay (BCP), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el...

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Ministro dio inicio a segundo taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

Ministro dio inicio a segundo taller sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, dio las palabras de apertura al segundo taller de capacitación sobre Recomendaciones y Metodología de Evaluación del GAFI, a ser impartido...

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GAFILAT POSTERGA EVALUACIÓN MUTUA AL PAÍS ANTE SITUACIÓN SANITARIA DEL CORONAVIRUS

GAFILAT POSTERGA EVALUACIÓN MUTUA AL PAÍS ANTE SITUACIÓN SANITARIA DEL CORONAVIRUS

La visita in situ programada para el 17 al 31 de marzo de este año por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), queda postergada por causa de la imposibilidad del desarrollo del proceso de la evaluación conforme a los...

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Periodistas se capacitan sobre la Evaluación Mutua del GAFILAT

Periodistas se capacitan sobre la Evaluación Mutua del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Banco Central del Paraguay, ofrecieron hoy un taller de capacitación para periodistas sobre la Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) 2021...

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REPRESENTANTES DE LAS OSFL, AUTOMOTORES E INMOBILIARIAS SE PREPARAN PARA RECIBIR AL EQUIPO QUE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE PARAGUAY RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI

REPRESENTANTES DE LAS OSFL, AUTOMOTORES E INMOBILIARIAS SE PREPARAN PARA RECIBIR AL EQUIPO QUE EVALUARÁ EL CUMPLIMIENTO DE PARAGUAY RESPECTO A LAS RECOMENDACIONES DEL GAFI

La  Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en forma conjunta con las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), el sector de Automotores y las Inmobiliarias, se preparan para la visita in situ del equipo que evaluará...

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SEPRELAD y ASOBAN trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

SEPRELAD y ASOBAN trabajan conjuntamente de cara a la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

El Presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), Raúl Vera Bogado y otros representantes del sector, estuvieron en las instalaciones del Banco Central del Paraguay (BCP), para participar de una reunión de preparación en el...

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