Resultados Plenaria del GAFI, 19-21 de octubre de 2021
Entre el 19 y 21 de octubre de 2021, se realizó el quinto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer.
Durante el encuentro los delegados que representan a los 206 miembros de la Red Global y organizaciones observadoras, como el FMI, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, se reunieron para tratar varios temas de relevancia, entre los que se puede citar una guía actualizada para un enfoque basado en el riesgo para los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales, así como un informe final sobre los resultados de la encuesta sobre la implementación de los Estándares del GAFI sobre pagos transfronterizos. El GAFI finalizó un informe para funcionarios gubernamentales que se enfoca en la transformación digital de ALA / CFT para agencias operativas.
El Plenario discutió además, la evolución de la situación en Afganistán y emitió una declaración al respecto. También debatió y emitió una declaración sobre los riesgos asociados con la financiación del EIIL, Al-Qaeda y sus afiliados.
Finalmente, el GAFI acordó publicar para consulta las revisiones propuestas a su Recomendación 24 sobre el beneficiario final de las personas jurídicas para garantizar una mayor transparencia sobre el beneficiario final de las personas jurídicas y tomar medidas para mitigar los riesgos.
1. Iniciativas estratégicas
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- Orientación revisada para un enfoque basado en el riesgo de activos virtuales y VASP
- Informe final sobre los resultados de la encuesta sobre la implementación de los estándares del GAFI sobre pagos transfronterizos
- Fortalecimiento de los estándares del GAFI sobre beneficiarios reales - Consulta pública
- Financiamiento del EIIL, Al-Qaeda y sus afiliados
- Mitigar las consecuencias no deseadas de los estándares del GAFI
- Avances en el trabajo sobre delitos ambientales
- Transformación digital de ALD / CFT para agencias operativas
2. Procesos específicos de cada país
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- Jurisdicciones bajo mayor control
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Jurisdicciones que ya no están bajo mayor control: Botswana y Mauricio
- La situación en Afganistán
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Fortalecimiento de la red global
Puede acceder al comunicado oficial del GAFI ingresando a: https://bit.ly/3joUhU0
