Hoy martes, inició el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador y el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados...
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El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet; el director de Investigación Jurídica, Rodrigo Medina y la coordinadora del Sistema de Estadísticas, Diana Patricia Benítez, recibieron en la sala de reuniones de la Secretaría de Prevención...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, organizó la segunda videoconferencia con representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el avance referente a la implementación efectiva del mapa de riesgo de corrupción, a fin de promover la transparencia gubernamental y la lucha contra la...
Leer másEl Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) de la República del Paraguay, se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la segunda subasta de bienes incautados y comisados, que fue organizada por la Secretaría Nacional de Administración de...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el avance referente a la implementación efectiva de la guía de gestión de riesgos de corrupción elaborado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...
Leer másDe modo a interiorizarse sobre la guía: “Una supervisión basada en riesgos”, realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó de lanzamiento del primer sistema tecnológico para combatir el lavado de dinero en la industria del juego, con el lema: “Un país sin corrupción es posible”, propulsado...
Leer másEl jefe Anticorrupción, Iván Sanabria, representó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), este miércoles, durante la presentación virtual del Informe de Gestión 2019 – 2020 en cumplimiento de la ley 5282/14 “De Libre...
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