La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (c) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevaron a cabo la actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de...
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El GAFI actualizó su Guía de 2019 para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El documento actualizado forma parte del monitoreo continuo del GAFI de los...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión con el director regional para América Latina y el Caribe de ABA ROLI, Francisco Ciampolini y el director de programa de...
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Entre el 19 y 21 de octubre de 2021, se realizó el quinto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer. Durante el encuentro los delegados que representan a los 206 miembros de la...
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Paraguay recibió el viernes pasado el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El documento cuenta con 472...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la ceremonia de clausura del 1er Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF), en la Embajada del Brasil en...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, se reunió con representantes de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en el marco de la segmentación del...
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Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia del control anual y la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia...
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En la fecha, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió la visita protocolar y de cortesía del embajador de la República Federativa del Brasil en Paraguay, Flávio Soares...
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