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SEPRELAD y Fundación Buen Gobierno coordinan acciones para colaborar en la implementación del Plan de Integridad

SEPRELAD y Fundación Buen Gobierno coordinan acciones para colaborar en la implementación del Plan de Integridad

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión virtual con el gerente general, Victor Agüero, de la Fundación Buen Gobierno, a fin de coordinar acciones conjuntas para...

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SEPRELAD se capacita sobre el Sistema de Seguimiento de Procesos

SEPRELAD se capacita sobre el Sistema de Seguimiento de Procesos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Unidad de Anticorrupción, participó de la capacitación virtual sobre el Sistema de Seguimiento de Procesos –SSPS. Las disertantes del taller fueron la...

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Inició Taller Nacional en materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

Inició Taller Nacional en materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo

Hoy martes, inició el Taller Nacional en Materia de Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, organizado por la Unidad de Análisis Financiero de Ecuador y el Comité Interamericano contra el Terrorismo de la Organización de los Estados...

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SEPRELAD, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia siguen articulando acciones para afrontar la prevención, investigación y lucha contra el LA/FT

SEPRELAD, Ministerio Público y Corte Suprema de Justicia siguen articulando acciones para afrontar la prevención, investigación y lucha contra el LA/FT

El director general de Asesoría Jurídica, Diego Marcet; el director de Investigación Jurídica, Rodrigo Medina y la coordinadora del Sistema de Estadísticas, Diana Patricia Benítez, recibieron en la sala de reuniones de la Secretaría de Prevención...

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SEPRELAD organiza videoconferencia para representantes de la ACIP

SEPRELAD organiza videoconferencia para representantes de la ACIP

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, organizó la segunda videoconferencia con representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...

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SEPRELAD prosigue con la construcción del mapa de riesgo de corrupción

SEPRELAD prosigue con la construcción del mapa de riesgo de corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el avance referente a la implementación efectiva del mapa de riesgo de corrupción, a fin de promover la transparencia gubernamental y la lucha contra la...

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Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la Evaluación Mutua

Comité Interinstitucional del Sistema ALA/CFT coordina acciones de trabajo impulsadas en el marco de la Evaluación Mutua

El Comité Interinstitucional del Sistema  ALA/CFT (Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo) de la República del Paraguay, se reunió hoy de manera virtual, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes...

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Ministro de la SEPRELAD participa de la segunda subasta de bienes incautados y comisados

Ministro de la SEPRELAD participa de la segunda subasta de bienes incautados y comisados

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la segunda subasta de bienes incautados y comisados, que fue organizada por la Secretaría Nacional de Administración de...

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SEPRELAD avanza en análisis FODA para construcción de mapa de riesgo de corrupción

SEPRELAD avanza en análisis FODA para construcción de mapa de riesgo de corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosiguió con el avance referente a la implementación efectiva de la guía de gestión de riesgos de corrupción elaborado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre la guía del GAFI de la supervisión basada en riesgos

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre la guía del GAFI de la supervisión basada en riesgos

De modo a interiorizarse sobre la guía: “Una supervisión basada en riesgos”, realizada  por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de...

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