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Ministro expuso en foro sobre el combate antilavado de activos

Ministro expuso en foro sobre el combate antilavado de activos

Este jueves, se desarrolló el cuarto día de la Semana del Derecho Bancocentralista del Banco Central del Paraguay (BCP), con un foro de alto nivel dedicado al combate antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y de la...

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Ministro diserta sobre desafíos que enfrenta Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero

Ministro diserta sobre desafíos que enfrenta Paraguay en la lucha contra el lavado de dinero

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, expuso esta mañana en la conferencia internacional denominada: “Gobierno corporativo, desafíos que afronta el Compliance en...

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Sujetos Obligados se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Sujetos Obligados se preparan para la visita in situ de evaluadores del GAFILAT

Representantes de las Casas de Bolsas, Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), Casas de Créditos y Cámaras de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM), participaron de una reunión con el experto internacional, Alejandro...

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Ministro de la SEPRELAD disertará en Semana del Derecho Bancocentralista

Ministro de la SEPRELAD disertará en Semana del Derecho Bancocentralista

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, va a disertar sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el próximo jueves 3 de junio, en el marco de la...

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SEPRELAD apoya campaña de vacunación anti COVID-19

SEPRELAD apoya campaña de vacunación anti COVID-19

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) apoya la campaña de vacunación anti COVID-19 como parte de la política del Gobierno Nacional de preservar la salud de la población, con el lema “me vacuno para...

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Ministro resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Ministro resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Este viernes 28, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la presentación virtual de avances y desafíos del combate antilavado de activos y contra el...

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ENIT impulsa la conformación de una mesa técnica con sector cooperativo para contribuir al fortalecimiento de las políticas de cumplimiento

ENIT impulsa la conformación de una mesa técnica con sector cooperativo para contribuir al fortalecimiento de las políticas de cumplimiento

El jefe Anticorrupción, Iván Sanabria, participó de una reunión virtual con representantes del sector cooperativo, para impulsar políticas de cumplimiento en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción (PNI...

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SEPRELAD, la COAF y la FinCEN se capacitan en primer taller virtual sobre el lavado ilícito en la Triple Frontera

SEPRELAD, la COAF y la FinCEN se capacitan en primer taller virtual sobre el lavado ilícito en la Triple Frontera

La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, llevó a cabo el taller virtual del Programa Contra los Equipos de Financiamiento Ilícito (CIFT), dirigido a funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...

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Representantes de la ASOBAN se preparan para la visita in situ del GAFILAT

Representantes de la ASOBAN se preparan para la visita in situ del GAFILAT

Representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (ASOBAN), participaron ayer de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de...

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SEPRELAD organiza la tercera videoconferencia para el sector inmobiliario

SEPRELAD organiza la tercera videoconferencia para el sector inmobiliario

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, organizó la tercera videoconferencia para representantes de la Asociación de Corredores Inmobiliarios del Paraguay...

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