El Poder Ejecutivo establece medidas específicas en el marco del Plan de Levantamiento Gradual del Aislamiento Preventivo General en el territorio nacional, a partir de hoy 10 de agosto de 2021 hasta el 24 de agosto de 2021. Los ciudadanos podrán...
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En la fecha, el director de Supervisión, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el director de Estudios Sectoriales, José Armoa, participaron de una reunión del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este martes, del acto de entrega oficial de bienes incautados de una causa abierta por lavado de dinero proveniente del...
Leer másEl Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió hoy, de forma virtual, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. El jefe del Gabinete...
Leer másRepresentantes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), se preparan para recibir al equipo que evaluará el...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio a conocer los resultados de la XLIII Reunión del Pleno de Representantes, que fue realizado en un formato híbrido, debido a la persistencia de los desafíos derivados de la pandemia del...
Leer másEl Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos (SIB) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R...
Leer másEl jefe de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria, participó en el Foro Internacional “Integridad y Anticorrupción como Imperativos Globales en tiempo de pandemia”, este...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió una reunión virtual con representantes del Sector de las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro), en el...
Leer másRepresentantes de los casinos del Paraguay, participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...
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