La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Inmobiliario en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Automotores en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy martes al director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional de la OEA (DDOT), Gastón Schulmeister, para...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la mañana de este martes de una reunión de coordinación interinstitucional, a efectos de aunar esfuerzos para fortalecer la...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en la conferencia magistral denominada “Paraguay: Evaluación 2021, Perspectivas 2022”, organizada juntamente con...
Leer másEn el marco de la semana internacional de lucha contra la corrupción, la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), el Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), en coordinación con la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y el apoyo del...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, disertó este jueves en el conversatorio “Crecientes desafíos para el país en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero”, en el...
Leer másHoy viernes, culminó la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en República Dominicana. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y el director de Análisis Financiero, Guillermo Preda, participaron este jueves del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de...
Leer másHoy miércoles se llevó a cabo el tercer día del evento internacional más grande en materia de lavado de activos. Se trata de la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...
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