Este martes, se llevó a cabo el segundo taller virtual para la coordinación del Programa de Lucha contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) lanzó el análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, con base en los...
Leer másLa aplicación de políticas de prevención ALA/CFT es fundamental para la seguridad e integridad del orden económico y financiero paraguayo. Para nosotros que estamos transitando un escenario de constantes adecuaciones de nuestro régimen normativo y...
Leer másEste martes, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de un taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción. La capacitación fue organizada por la Secretaría...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la XLIII Reunión del Pleno de Representantes de dicho organismo (celebrada el 29 de julio de 2021). El reporte, revisado...
Leer másEl jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria y la asistente técnica, Alejandra Sosa, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del taller virtual “Concepto de Corrupción...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó el compromiso de Paraguay, durante la visita in situ del Equipo Evaluador, como parte del proceso de Evaluación Mutua de la República del Paraguay en el marco de la Cuarta Ronda de...
Leer másLa República del Paraguay, inicia su proceso de Evaluación de la cuarta ronda, el día 18 de noviembre del año 2019; esencialmente abarca los siguientes pasados: 1-Visita de Pre-evaluación (18-11-2019): en la...
Leer másEl Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) presentó una guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ que fue aprobado en el Pleno del organismo internacional. El objetivo de esta guía es presentar las mejores...
Leer másAnte la actual pandemia causada por el virus COVID-19, y entendiendo que la coyuntura vivida es un suceso inédito y que genera constantes cambios, el GAFILAT aplicó rápidamente diversas medidas con el objetivo de mantenerse cerca de sus miembros y...
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