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Equipo evaluador del GAFILAT realizó su primera entrevista al BCP

Equipo evaluador del GAFILAT realizó su primera entrevista al BCP

Al término del acto protocolar, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), sostuvo un encuentro con los referentes técnicos del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo...

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Remesadoras, OSFL, Inmobiliario y Automotores se preparan para la visita in situ del GAFILAT

Remesadoras, OSFL, Inmobiliario y Automotores se preparan para la visita in situ del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, realizó una serie de retroalimentaciones para el Sector de las Remesadoras, Sector de las OSFL (Organizaciones sin...

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SEPRELAD presenta Mapa de Riesgo de Corrupción

SEPRELAD presenta Mapa de Riesgo de Corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presentó oficialmente el Mapa de Riesgo de Corrupción, elaborado por esta institución, en el marco del Plan Nacional de Integridad, Transparencia y Anticorrupción, con el apoyo...

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Próxima semana se inicia la visita in situ de la Evaluación Mutua del Paraguay

Próxima semana se inicia la visita in situ de la Evaluación Mutua del Paraguay

Del 23 de agosto al 3 de setiembre de 2021 está prevista la visita oficial del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...

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El Comité técnico del Consejo de Supervisores ultima detalles para presentación del Plan de Acción

El Comité técnico del Consejo de Supervisores ultima detalles para presentación del Plan de Acción

En la fecha, se realizó una reunión híbrida (virtual y presencial) del Comité técnico dependiente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados componentes del Sistema Anti Lavado de Activos (ALA), Contra el Financiamiento del Terrorismo...

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La SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público ultiman detalles ante la visita in situ del GAFILAT

La SEPRELAD, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público ultiman detalles ante la visita in situ del GAFILAT

Ante la próxima visita de la comitiva de expertos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) para continuar con la evaluación al Paraguay en su lucha contra el terrorismo y la prevención del lavado de activos, representantes de la...

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Sector privado se prepara para recibir a evaluadores del GAFILAT

Sector privado se prepara para recibir a evaluadores del GAFILAT

Sujetos Obligados del sector privado, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas a la lucha contra el...

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SENAD, Ministerio Público y Policía Nacional van a comentar a evaluadores el trabajo realizado en la lucha contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico

SENAD, Ministerio Público y Policía Nacional van a comentar a evaluadores el trabajo realizado en la lucha contra el lavado de activos proveniente del narcotráfico

Representantes de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), el Ministerio Público y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

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Instituciones que luchan contra el lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional se preparan para la visita in situ

Instituciones que luchan contra el lavado de dinero en el marco de la cooperación internacional se preparan para la visita in situ

Representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y la Policía Nacional, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40...

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SENAC y Contraloría se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del GAFI

SENAC y Contraloría se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del GAFI

La Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC) y la Contraloría General de la República, se preparan para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...

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