El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en la presentación de la “Mesa Empresarial de Integridad y Compliance”, que estará dirigida a los gremios empresariales de la República del Paraguay. La...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),comunica a todos los Sujetos Obligados de los Sectores de Inmobiliarias, Automotores, Remesadoras y OSFL, afectados por la Resoluciones N° 241, 243, 245, 247/2020, que se suspende...
Leer másEl director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, participó este martes en el Congreso Nacional en una reunión de trabajo para estudiar la propuesta del Banco Central del Paraguay (BCP), que pretende promover la transparencia e inclusión...
Leer másEl ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra, Carmen Pereira, recibieron este lunes a representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), para...
Leer másLa viceministra de la SEPRELAD, Carmen Pereira, acompañada del director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández y el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel, recibió este jueves a representantes de la Cámara...
Leer másFuncionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron ayer de una capacitación en el marco de la elaboración del Mapa de Riesgo de Corrupción, que es una herramienta para detectar los procesos o lugares...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) ha recepcionado una denuncia de supuestos mensajes dirigidos desde un correo individualizado como: “seprelad_inteligenciafinanciera-gov.py@outlook.com, de otros correos...
Leer másEl Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, presentó un documento para facilitar la investigación del lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe. Este documento...
Leer másEn el marco del Plan de Acción de la presidencia para el 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) implementa una estrategia de capacitación continua orientada no sólo al sector público sino también al sector...
Leer másEl jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, participaron de una reunión informativa para comentar las novedades del sistema de transparencia activa y cómo...
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