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Paraguay remitió el viernes último el descargo de las observaciones del IEM, realizada por los evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en el marco de la Evaluación Mutua de nuestro...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la World Compliance Association Capítulo Paraguay (WCA) han suscrito un acuerdo marco de cooperación interinstitucional con el objetivo de establecer una relación...

El jefe de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y las asistentes técnicas, Alejandra Sosa y Claudia Servín, participaron de una reunión virtual con representantes del...

Hoy lunes 29 de noviembre, hasta el viernes 3 de diciembre de 2021, se estará desarrollando en República Dominicana la XLIV Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), bajo...

La directora de Supervisión, Karen Marchuk; la instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela Torres Maldonado y el inspector senior, Rubén Cristaldo, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) cumplió 100%  con la Ley 5189/14 "Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de...

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), logró diseñar una nueva planificación estratégica del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX); que contó con el acompañamiento del...

Paraguay, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), entrega mañana la presidencia Pro-Tempore, durante la Quincuagésima Primera Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...

Funcionarios de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del webinar sobre activos...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó en formato virtual en la XVIII Reunión General de Puntos de Contacto de la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG). El encuentro se llevó a cabo los días...