Tercera reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

Tercera reunión sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT

En el tercer día del encuentro para la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT, se reunieron algunas instituciones que integran el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo y Contra el Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de la República del Paraguay (CFP).

La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, dio las palabras de bienvenida al encuentro que se llevó a cabo en el salón de capacitaciones de la terraza del edificio cultural del Banco Central del Paraguay (BCP).

Posteriormente, el jefe de la División Innovación para Servir al Ciudadano BID, Roberto de Michele; María Cecilia Álvarez Bollea, de la misma entidad y los consultores del BID, José Antonio Monreal y Elizabeth Portillo, escucharon las exposiciones  de representantes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO), la Dirección Nacional de Aduanas, Subsecretaría de Tributación, Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, Abogacía del Tesoro, Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales.

La actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos busca lograr un diagnóstico del país, por medio del cual se identifiquen y analicen las amenazas y vulnerabilidades del país y el impacto que generen los posibles hechos de LA/FT/FP. 

Participaron el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; el director general de Relaciones Públicas e Internacionales, José Armoa y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez.