La SEPRELAD en coordinación con el FMI realiza las primeras revisiones de supervisión
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), con el apoyo técnico del centro de asistencia técnica regional del Fondo Monetario Internacional (FMI) coordinan acciones de trabajo para Escribanos y Notarios Públicos y las cooperativas en materia de Supervisión PLA/FT con un Enfoque Basado en Riesgo.
Los Escribanos y Notarios Públicos son supervisados por la Corte Suprema de Justicia. En tanto las cooperativas por el Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).
El consultor del FMI, José Antonio Monreal y el Senior Financial Expert del FMI, Dr. Francisco Figueroa, realizaron las primeras revisiones técnicas como primera misión de trabajo.
El objetivo es el fortalecimiento de la capacidad de la SEPRELAD y otros organismos de supervisión para la investigación de delitos financieros y fiscales.
