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El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, presentó un documento para facilitar la investigación del lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe. Este documento...

  En el marco del Plan de Acción de la presidencia para el 2022, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) implementa una estrategia de capacitación continua orientada no sólo al sector público sino también al sector...

El jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, participaron de una reunión informativa para comentar las novedades del sistema de transparencia activa y cómo...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF- SEPRELAD), ha contestado al pedido de informe de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso Nacional, conforme al art. 192 de la Constitución Nacional, en concordancia con la Ley...

La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos de REINSCRIPCIÓN están exceptuados del pago del...

Funcionarios de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (SEPRELAD), participaron de una reunión de trabajo con representantes de la Unión Europea (UE), el Ministerio de Justicia y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD); ocasión en la...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda que las PERSONAS JURÍDICAS del sector INMOBILIARIO, deben acceder a la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través...

Las Unidades de Transparencia y Anticorrupción (UTAs), participaron este viernes del taller virtual “Elaboración del Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción”, que fue coordinado por la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC). En...

Prosiguiendo con el proceso de evaluación de Paraguay, hoy jueves, se realizó el segundo día de la “reunión cara a cara”, en Buenos Aires, Argentina. Se trata de una etapa clave, en la que el país y el equipo evaluador del Grupo de...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), junto a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de República Dominicana, presentó este jueves una nueva campaña con la que busca crear conciencia en los adolescentes y jóvenes y...