La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió con la capacitación a Sujetos Obligados del Sector Automotores. En esta ocasión, los jefes de...
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CAPACITACIÓN – SECTOR AUTOMOTOR Jueves 09 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1atfmFh3VCxjMZyyVw1HHJ6LqSm_0hSxv8ZaRSFSKXvQ/edit… Res.N° 196/2020. Fecha límite de registro para la...
Leer másCAPACITACIÓN – SECTOR INMOBILIARIO Viernes 10 de junio de 2022 13:30 a 14:45 hs LINK https://docs.google.com/forms/d/1OlN4gFrNTdcxcvF-c_8SgMdYDOZ_RXqiBamuJrDHG8k/edit… Resolución N° 201/2020 – INMOBILIARIO. Fecha límite...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 140 Sujetos Obligados del Sector Inmobiliario en el plan de implementación del nuevo...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través del ministro – secretario ejecutivo, Carlos Arregui Romero y Björn Schmidtke en su carácter de Presidente del Directorio de Penguin Academy han suscrito un acuerdo marco...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a conocimiento de todos los Sujetos Obligados regidos por la Resolución N°156/20 del Sector Cooperativo que, a partir del 11 de mayo de 2022 se encuentra implementado el...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, capacitó a más de 100 Sujetos Obligados del Sector Automotores en el plan de implementación del nuevo Sistema...
Leer másEl jefe de Anticorrupción y Transparencia, Iván Sanabria; la jefa de Supervisión, Ángela Torres Maldonado y la analista Ana María Belén González en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron...
Leer másEste jueves, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero se reunió con el directorio de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), con el fin de establecer acciones estratégicas que...
Leer másHoy se realizó con éxito el primer Conversatorio “Hablemos de prevención”: Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados; cuyo objetivo se encaminó a fortalecer la efectividad de...
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