El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó este lunes en una reunión interinstitucional con la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, en...
Leer másNoticias
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS FÍSICAS del sector INMOBILIARIO, para la INSCRIPCIÓN y/o REINSCRIPCIÓN de manera virtual, a través de la...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), capacitó a las personas físicas del sector Inmobiliario sobre el uso del sistema tecnológico SIRO, para la inscripción y reinscripción de...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), presenta la “Guía de Conclusiones del Estudio Sectorial de Riesgos de LA/FT del Sector Automotor”, basada en los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción...
Leer más
Paraguay recibió el segundo borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El documento tiene como plazo hasta el 28 de...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) llevó adelante una mesa de trabajo junto a otras instituciones estatales a fin de intercambiar ideas y soluciones con respecto a los juegos de azar. El ministro Carlos Arregui...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), aprobó los procedimientos y requisitos para la inscripción de los Sujetos Obligados regulados por las resoluciones de la SEPRELAD N° 176/20 y N° 201/20, a través del SIRO...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), convoca a las PERSONAS FÍSICAS del sector INMOBILIARIO a la capacitación sobre el uso del sistema tecnológico SIRO, para la INSCRIPCIÓN y REINSCRIPCIÓN de manera...
Leer más
El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió hoy miércoles a directivos de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (CAPADEI), para abordar aspectos de la...
Leer más
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), mantuvo dos reuniones virtuales con representantes del Sector Inmobiliario en el marco de las supervisiones in situ – extra situ que fueran realizadas en este periodo...
Leer más« Primera | ‹ Anterior | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | Siguiente › | Última »
