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Prosigue reunión de mesa de trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro

Prosigue reunión de mesa de trabajo con las Organizaciones Sin Fines de Lucro

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), prosigue con reunión de mesa de trabajo; a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones y la Dirección General de Asesoría Jurídica, a fin de coordinar acciones...

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Ministro de la SEPRELAD recibe visita del director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-

Ministro de la SEPRELAD recibe visita del director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito -UNODC-

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra - secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron al director regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la...

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COMUNICADO PARA EL SECTOR AUTOMOTORES

COMUNICADO PARA EL SECTOR AUTOMOTORES

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), comunica al Sector Automotores que deberán realizar el pago de Canon Anual, por el uso del Aplicativo ROS_WEB, correspondiente al ejercicio fiscal 2022 (por medio de depósito o...

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SEPRELAD capacita al sector cooperativo en el uso del sistema SIRO

SEPRELAD capacita al sector cooperativo en el uso del sistema SIRO

En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...

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El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT se reunió con representantes del FMI y BID

El Consejo de Supervisores del Sistema ALA/CFT se reunió con representantes del FMI y BID

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del  Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos...

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Ministro de la SEPRELAD recibe visita de cortesía del embajador de Uruguay

Ministro de la SEPRELAD recibe visita de cortesía del embajador de Uruguay

El ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron la visita de cortesía del embajador de Uruguay...

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SEPRELAD y Justicia Electoral buscan fortalecer el control del lavado de activos

SEPRELAD y Justicia Electoral buscan fortalecer el control del lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso...

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Equipo del MECIP se reunió para avanzar en la implementación y cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos

Equipo del MECIP se reunió para avanzar en la implementación y cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos

El Equipo MECIP de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunió este viernes, en el marco de la implementación y cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para el fortalecimiento institucional a partir de las...

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SEPRELAD establece mesas de trabajo estratégicas con Sujetos Obligados

SEPRELAD establece mesas de trabajo estratégicas con Sujetos Obligados

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), establece la creación de mesas estratégicas de trabajo con Sujetos Obligados que permitan la retroalimentación permanente para la prevención y el combate al lavado de activos y...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre "Inteligencia Emocional"

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre "Inteligencia Emocional"

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron hoy de una charla motivacional sobre Inteligencia Emocional y Lenguaje Corporal. Esta actividad tuvo lugar en el Salón Terraza del Edificio Cultural...

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