Noticias

Este jueves, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó las últimas entrevistas al sector privado, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los primeros en ingresar, en el...

Este miércoles, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas al sector privado, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los primeros en ingresar, en el...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

En la tarde de hoy, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Las instituciones supervisadas del sector Aseguradoras, de...

Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país. Los primeros en ingresar con los evaluadores del organismo...

Este lunes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país. El Poder Judicial (PJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el...

En la jornada de hoy, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas en Ciudad del Este, Alto Paraná, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los...

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet, destacó hoy a través de una conferencia de prensa que la evaluación in situ sobre el desempeño del país en materia de...

Este jueves, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, fue la...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrolló el Taller Virtual de Tipologías Regionales en el cual los expertos nacionales tuvieron oportunidad de compartir casos representativos respecto a las principales amenazas...