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Séptimo día de entrevistas del Equipo Evaluador del GAFILAT al sector público

Séptimo día de entrevistas del Equipo Evaluador del GAFILAT al sector público

Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país. Los primeros en ingresar con los evaluadores del organismo...

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Instituciones del Sistema Nacional ALA/CFT fueron entrevistadas por los evaluadores del GAFILAT en segunda semana

Instituciones del Sistema Nacional ALA/CFT fueron entrevistadas por los evaluadores del GAFILAT en segunda semana

Este lunes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la visita in situ a nuestro país. El Poder Judicial (PJ), el Ministerio de Relaciones Exteriores, el...

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Culmina primera semana de la visita in situ del Equipo Evaluador del GAFILAT

Culmina primera semana de la visita in situ del Equipo Evaluador del GAFILAT

En la jornada de hoy, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas en Ciudad del Este, Alto Paraná, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los...

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“Hay un interés muy importante en todas las respuestas”

“Hay un interés muy importante en todas las respuestas”

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet, destacó hoy a través de una conferencia de prensa que la evaluación in situ sobre el desempeño del país en materia de...

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El Ministerio de Hacienda, SENABICO y Ministerio Público participan de cuarto día de entrevistas con evaluadores del GAFILAT

El Ministerio de Hacienda, SENABICO y Ministerio Público participan de cuarto día de entrevistas con evaluadores del GAFILAT

Este jueves, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. El Ministerio de Hacienda, a través de la Abogacía del Tesoro, fue la...

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Paraguay expuso en taller virtual de Tipologías Regionales organizado por el GAFILAT

Paraguay expuso en taller virtual de Tipologías Regionales organizado por el GAFILAT

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), desarrolló el Taller Virtual de Tipologías Regionales en el cual los expertos nacionales tuvieron oportunidad de compartir casos representativos respecto a las principales amenazas...

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Tercer día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Tercer día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Este miércoles, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas a los Supervisores Naturales, en el marco de la Evaluación Mutua del Paraguay. La primera, con la Secretaría de Prevención...

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Segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Segundo día de entrevistas con el Equipo Evaluador del GAFILAT

Este martes, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en cumplimiento con la agenda previamente pactada, sostendrá diversas entrevistas, entre ellas, con autoridades y referentes técnicos de la...

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Inició visita del Equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI

Inició visita del Equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI

Durante su estadía, los evaluadores conocerán y evaluarán la efectividad del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo y el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del GAFI. Hoy lunes, 23 de...

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“Estamos trabajando en la evaluación país, que abarca no solo este periodo, sino cinco años atrás”, mencionó el ministro Arregui

“Estamos trabajando en la evaluación país, que abarca no solo este periodo, sino cinco años atrás”, mencionó el ministro Arregui

El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mencionó, a través de una conferencia de prensa, que el equipo de evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica...

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