En el marco del proceso de implementación del sistema tecnológico (SIRO), la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico y la Dirección General de Informática, Tecnologías e Innovación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en su carácter de presidente del Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, componentes del Sistema Anti Lavado de Activos...
Leer másEl ministro secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero y la viceministra secretaria adjunta, Carmen Pereira Bogado, recibieron la visita de cortesía del embajador de Uruguay...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mantuvieron una reunión interinstitucional, con miras a fortalecer el control de lavado de activos y prevención del uso...
Leer másEl Equipo MECIP de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se reunió este viernes, en el marco de la implementación y cumplimiento de la Norma de Requisitos Mínimos para el fortalecimiento institucional a partir de las...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), establece la creación de mesas estratégicas de trabajo con Sujetos Obligados que permitan la retroalimentación permanente para la prevención y el combate al lavado de activos y...
Leer másFuncionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron hoy de una charla motivacional sobre Inteligencia Emocional y Lenguaje Corporal. Esta actividad tuvo lugar en el Salón Terraza del Edificio Cultural...
Leer másEste miércoles, la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira, expuso en el conversatorio virtual sobre: “Política y tecnologías sólidas para el combate al lavado de activos y su poder...
Leer másEste miércoles, la viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira, va a exponer sobre: “Política y tecnologías sólidas para el combate al lavado de activos y su poder corruptivo”, en webinar...
Leer másLa Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la publicación de un Resumen Total de los ingresos servidoras y servidores públicos, correspondiente al Ejercicio Fiscal...
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