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La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cada 29 de octubre impulsa a nivel internacional el desarrollo y la consolidación de una cultura anti-lavado de activos, concentrándose especialmente en un enfoque...

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (c) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), llevaron a cabo la actividad en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Prevención del Lavado de...

El GAFI actualizó su Guía de 2019 para un enfoque basado en riesgos para activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). El documento actualizado forma parte del monitoreo continuo del GAFI de los...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, mantuvo una reunión con el director regional para América Latina y el Caribe de ABA ROLI, Francisco Ciampolini y el director de programa de...

Entre el 19 y 21 de octubre de 2021, se realizó el quinto Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia alemana de Marcus Pleyer. Durante el encuentro los delegados que representan a los 206 miembros de la...

Paraguay recibió el viernes pasado el primer borrador del Informe de Evaluación Mutua (IEM) y el resumen ejecutivo, remitido por parte del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). El documento cuenta con 472...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó de la ceremonia de clausura del 1er Curso de Investigación y Análisis Financiero (CIAF), en la Embajada del Brasil en...

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, se reunió con representantes de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en el marco de la segmentación del...

Hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha pretende sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia del control anual y la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia...