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Representantes del Poder Judicial se preparan para la visita in situ

Representantes del Poder Judicial se preparan para la visita in situ

Representantes del Poder Judicial (PJ) participaron, este martes, de una reunión de preparación, en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...

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Se realizaron evaluaciones de conocimientos y entrevistas a postulantes del Concurso de Méritos para Desarrollador de Sistemas Informáticos

Se realizaron evaluaciones de conocimientos y entrevistas a postulantes del Concurso de Méritos para Desarrollador de Sistemas Informáticos

En la mañana de hoy se llevaron a cabo las evaluaciones de conocimientos a los postulantes del Concurso de Méritos para cubrir 3 (tres) vacancias de Desarrollador de Sistemas Informáticos, en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...

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Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre la trata de personas

Funcionarios de la SEPRELAD se capacitan sobre la trata de personas

Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del taller de capacitación en materia de trata de personas, desarrollado este viernes 16 de julio de 2021, en el aula 1 del sector cultural del Banco...

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SEPRELAD presentó segundo informe trimestral 2021 de Rendición de Cuentas al Ciudadano

SEPRELAD presentó segundo informe trimestral 2021 de Rendición de Cuentas al Ciudadano

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en cumplimiento al Decreto N° 2.991/2019 «Por la cual se aprueba el Nuevo Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano», presentó el segundo informe trimestral...

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Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y reafirmó el compromiso de combatir el lavado de activos (GELAVEX)

Paraguay presidió la 50ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos y reafirmó el compromiso de combatir el lavado de activos (GELAVEX)

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en representación de la República del Paraguay, presidió los días 13 y 14 de julio del corriente año, la 50ª Reunión del Grupo de...

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Paraguay y Chile presentan trabajo sobre los criptoactivos

Paraguay y Chile presentan trabajo sobre los criptoactivos

Las delegaciones de Paraguay y Chile, a través del subgrupo de Trabajo en Unidades de Inteligencia Financiera y Organismos de Investigación Criminal, presentaron en la 50ª Reunión (virtual) del Grupo de Expertos para el Control del...

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Sector Inmobiliario se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

Sector Inmobiliario se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Inmobiliario, en el marco de retroalimentación en relación a...

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Mañana Paraguay preside reunión del GELAVEX

Mañana Paraguay preside reunión del GELAVEX

La 50a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) se llevará a cabo los días 13 y 14 de julio de 2021 de modo virtual y será presidida por el Paraguay a través de la Secretaría de Prevención de Lavado...

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Reunión informativa dirigida a postulantes admitidos en el proceso del Concurso de Méritos

Reunión informativa dirigida a postulantes admitidos en el proceso del Concurso de Méritos

En el marco del Concurso de Méritos para cubrir 3 (tres) vacancias de Desarrollador de Sistemas Informáticos, la Comisión de Selección realizó la reunión informativa en la sede del Salón de Capacitaciones de la Terraza del Edificio Banco Central...

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SEPRELAD y SENAC mantienen una reunión virtual con la organización World Compliance Association para coordinar acciones en conjunto

SEPRELAD y SENAC mantienen una reunión virtual con la organización World Compliance Association para coordinar acciones en conjunto

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en su calidad de representantes del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), mantuvieron un encuentro virtual con la...

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