El Comité Interinstitucional del Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo se reunió hoy, de forma virtual, ocasión en la que participaron autoridades de diferentes instituciones del Estado. El jefe del Gabinete...
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Representantes del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) y la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), se preparan para recibir al equipo que evaluará el...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), dio a conocer los resultados de la XLIII Reunión del Pleno de Representantes, que fue realizado en un formato híbrido, debido a la persistencia de los desafíos derivados de la pandemia del...
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El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos (SIB) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R...
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El jefe de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria, participó en el Foro Internacional “Integridad y Anticorrupción como Imperativos Globales en tiempo de pandemia”, este...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, prosiguió una reunión virtual con representantes del Sector de las OSFL (Organizaciones sin Fines de Lucro), en el...
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Representantes de los casinos del Paraguay, participaron de una reunión de preparación en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...
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El 30 de julio de cada año es una fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas como Día Mundial contra la Trata de Personas, en virtud a la resolución A/RES/68/192 (2014). Este año el lema es: “Las voces de las víctimas...
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Hoy viernes, culminó la XLIII Reunión de Grupos de Trabajo y Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizada en la ciudad de México. El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó en la XLIII Reunión Plenaria de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en...
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