El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Estudios Sectoriales, José...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica la confirmación de un caso positivo de COVID-19. Las funcionarias y funcionarios, que tuvieron contacto directo, han recibido las orientaciones pertinentes de protección...
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Comité de Supervisores coordina los lineamientos y acciones estratégicas para el desarrollo del plan
El Comité de Supervisores ALA/CFT, se reunió de manera virtual, a fin de intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámites de reportes, aplicación del Enfoque Basado en...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Remesadoras, en el marco de retroalimentación en relación a la...
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El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la remisión de los reportes de operaciones (RO) por parte de personas físicas o jurídicas que...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en el marco del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este miércoles, de la presentación del Proyecto de Cooperación Técnica Trilateral (Brasil – Alemania – Paraguay) “Fortaleciendo...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), dio irrestricto cumplimiento a la publicación de información acorde a lo estipulado por la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y...
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SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo para Casas de Cambios
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, realizó, este martes, una reunión virtual dirigida al sector de Casas de Cambios. El encuentro...
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El Poder Ejecutivo dispuso la extensión de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 12 de julio próximo. Fue mediante el Decreto N° 5516, con lo que seguirá vigente el horario de desplazamiento de las...
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