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SEPRELAD participa en seminario virtual de Acceso a la Información Pública

SEPRELAD participa en seminario virtual de Acceso a la Información Pública

El jefe de Anticorrupción y Transparencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria, participó en el seminario “Acceso a la Información Pública: nuevos paradigmas y desafíos”, que se realizó este martes...

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SEPRELAD, la FinCEN, la COAF y la UIF de Argentina se capacitan en segundo taller virtual sobre las finanzas ilícitas en la Triple Frontera

SEPRELAD, la FinCEN, la COAF y la UIF de Argentina se capacitan en segundo taller virtual sobre las finanzas ilícitas en la Triple Frontera

Este martes, se llevó a cabo el segundo taller virtual para la coordinación del Programa de Lucha contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de...

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Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región latinoamericana: Análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas por posible lavado de activos

Transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región latinoamericana: Análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas por posible lavado de activos

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) lanzó el análisis estratégico sobre patrones, tendencias y alertas vinculadas al transporte físico de dinero en efectivo e instrumentos negociables al portador en la región, con base en los...

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El GAFILAT es diálogo, compromiso, tecnicismo y equidad

El GAFILAT es diálogo, compromiso, tecnicismo y equidad

La aplicación de políticas de prevención ALA/CFT es fundamental para la seguridad e integridad del orden económico y financiero paraguayo. Para nosotros que estamos transitando un escenario de constantes adecuaciones de nuestro régimen normativo y...

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SEPRELAD participa en taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción

SEPRELAD participa en taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción

Este martes, funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron de un taller virtual sobre el Plan Anual de Transparencia y Anticorrupción. La capacitación fue organizada por la Secretaría...

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GAFILAT publica Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del GAFI

GAFILAT publica Informe de Evaluación sobre el cumplimiento de Chile de las 40 Recomendaciones del GAFI

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó hoy el Informe de Evaluación Mutua de Chile, aprobado en la XLIII Reunión del Pleno de Representantes de dicho organismo (celebrada el 29 de julio de 2021). El reporte, revisado...

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Se realizó taller sobre concepto de corrupción y su tratamiento normativo en el Paraguay

Se realizó taller sobre concepto de corrupción y su tratamiento normativo en el Paraguay

El jefe de Transparencia y Anticorrupción, Iván Sanabria y la asistente técnica, Alejandra Sosa, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del taller virtual “Concepto de Corrupción...

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GAFILAT destaca compromiso de Paraguay con la Evaluación Mutua

GAFILAT destaca compromiso de Paraguay con la Evaluación Mutua

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó el compromiso de Paraguay, durante la visita in situ del Equipo Evaluador, como parte del proceso de Evaluación Mutua de la República del Paraguay en el marco de la Cuarta Ronda de...

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Proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

Proceso de Evaluación Mutua del Paraguay

La República del Paraguay, inicia su proceso de Evaluación de la cuarta ronda, el día 18 de noviembre del año 2019; esencialmente abarca los siguientes pasados: 1-Visita de Pre-evaluación (18-11-2019): en la...

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Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ

Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) presentó una guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ que fue aprobado en el Pleno del organismo internacional.  El objetivo de esta guía es presentar las mejores...

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