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ENIT impulsa la conformación de una mesa técnica con sector privado para contribuir al fortalecimiento de las políticas de cumplimiento

ENIT impulsa la conformación de una mesa técnica con sector privado para contribuir al fortalecimiento de las políticas de cumplimiento

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), como integrante del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), participó de una reunión virtual con representantes del sector privado, para impulsar políticas de...

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La SET y la Contraloría se preparan para la visita in situ del GAFILAT

La SET y la Contraloría se preparan para la visita in situ del GAFILAT

El experto internacional, Alejandro Montesdeoca, se reunió ayer virtualmente con técnicos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y posteriormente con representantes de la Contraloría General de la República (CGR), para coordinar...

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SEPRELAD resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante Cuerpo Diplomático y Consular

SEPRELAD resalta avances y esfuerzos realizados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo ante Cuerpo Diplomático y Consular

El Banco Central del Paraguay (BCP), este lunes, presentó los avances del combate antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) a integrantes del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante la República del...

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Equipo técnico del Consejo de Supervisores ALA/CFT avanza en la elaboración del Plan de Acción

Equipo técnico del Consejo de Supervisores ALA/CFT avanza en la elaboración del Plan de Acción

El director de Estudios Sectoriales, José Armoa; el director de Supervisión, Javier Coronel y el inspector senior, José Canessa, se reunieron esta mañana con representantes del equipo técnico de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Banco...

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SEPRELAD ingresa a la recta final en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción

SEPRELAD ingresa a la recta final en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), ingresó a la recta final en la elaboración del mapa de riesgo de corrupción, para promover la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción. En ese sentido, el...

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SEPRELAD y SENAD se preparan para recibir a los evaluadores del GAFILAT

SEPRELAD y SENAD se preparan para recibir a los evaluadores del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI) relacionadas con...

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SEPRELAD participa de taller virtual de sensibilización de los Comités de Rendición de Cuentas al Ciudadano

SEPRELAD participa de taller virtual de sensibilización de los Comités de Rendición de Cuentas al Ciudadano

El jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, participó del taller virtual denominado “Jornadas de sensibilización de los Comités de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC)”, que es organizado por la Secretaría...

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La Abogacía del Tesoro, CNV, CONAJZAR y Aduanas se preparan para la visita in situ

La Abogacía del Tesoro, CNV, CONAJZAR y Aduanas se preparan para la visita in situ

La Abogacía del Tesoro, la Comisión Nacional de Valores, la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) y la Dirección Nacional de Aduanas, se preparan para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las...

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La SEPRELAD cumplió con el 100% de las disposiciones de la Ley 5189/2014 «De provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos»

La SEPRELAD cumplió con el 100% de las disposiciones de la Ley 5189/2014 «De provisión de informaciones en el uso de los recursos públicos»

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...

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Sector privado realiza webinar sobre la visita del GAFILAT

Sector privado realiza webinar sobre la visita del GAFILAT

La directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira, en representación de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participó ayer en el encuentro denominado Amcham Coffee Break, organizado entre la...

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