La OEA-DDOTE presenta documento sobre el lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe
![La OEA-DDOTE presenta documento sobre el lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe](userfiles/images/noticias/1710/20220302-090427.jpg)
El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la OEA, presentó un documento para facilitar la investigación del lavado de activos provenientes de la Minería Ilegal en América Latina y el Caribe.
Este documento busca convertirse en un instrumento útil para identificar tendencias y patrones de comportamientos irregulares específicos acerca de la forma en que los grupos de la delincuencia organizada transnacional transforman, transportan, transfieren y administran recursos de origen irregular o ilícito, con el objeto de facilitar la implementación de procesos de detección, inteligencia, investigación y sanción más efectivos por parte de los operadores de prevención, seguridad y justicia.
La tipología de las modalidades delictivas de la minería ilegal, las señales de alerta y los ejemplos de casos descritos en este documento fueron preparados a partir de la amplia recopilación de información de fuentes abiertas y documentos especializados, proporcionados por las contrapartes del proyecto titulado Tras el dinero del oro ilícito: Fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal de Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Suriname. En ellos se destaca una amplia gama de métodos de lavado de activos y actividades ilegales en las cadenas de suministro ilícito de oro en la región.
Además, el documento fue realizado tras entrevistas con funcionarios de organismos públicos y privados encargados de la explotación, regulación y supervisión del oro, así como con funcionarios encargados de investigar y enjuiciar a quienes se dedican a la explotación minera ilegal y otros delitos conexos. Asimismo, se llevó a cabo un análisis de esta información con miras a identificar y seleccionar los tipos delictivos que representan prácticas prominentes en la región, revelan los diversos actores y fases involucradas en las cadenas de suministro ilícito o reflejan las cambiantes realidades del comercio ilegal de oro.
Puede acceder al documento íntegro ingresando a: https://t.co/m1Tz3vu52r