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Presentan proyecto de Cooperación Técnica Trilateral para fortalecer la integridad en tiempos de crisis

Presentan proyecto de Cooperación Técnica Trilateral para fortalecer la integridad en tiempos de crisis

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó, este miércoles, de la presentación del Proyecto de Cooperación Técnica Trilateral (Brasil – Alemania – Paraguay) “Fortaleciendo...

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SEPRELAD logra 100% en transparencia gubernamental y acceso a la información pública

SEPRELAD logra 100% en transparencia gubernamental y acceso a la información pública

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes  (SEPRELAD), dio irrestricto cumplimiento a la publicación de información acorde a lo estipulado por la Ley N° 5282/14 “De libre acceso ciudadano a la información pública y...

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SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo para Casas de Cambios

SEPRELAD avanza en la implementación del Sistema Integral de Reporte Operativo para Casas de Cambios

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico, realizó, este martes, una reunión virtual dirigida al sector de Casas de Cambios. El encuentro...

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Medidas sanitarias seguirán vigentes hasta el 12 de julio próximo

Medidas sanitarias seguirán vigentes hasta el 12 de julio próximo

El Poder Ejecutivo dispuso la extensión de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en todo el territorio nacional, hasta el 12 de julio próximo. Fue mediante el Decreto N° 5516, con lo que seguirá vigente el horario de desplazamiento de las...

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SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT sobre las actividades e inversiones inmobiliarias

SEPRELAD emite guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de LA/FT sobre las actividades e inversiones inmobiliarias

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las actividades e inversiones...

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Representantes del ENIT analizan avances de la implementación del Plan Nacional de Integridad

Representantes del ENIT analizan avances de la implementación del Plan Nacional de Integridad

El jefe Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, designados como representantes del Equipo Nacional de...

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Paraguay remite actualización de informe de efectividad a Evaluadores del GAFILAT

Paraguay remite actualización de informe de efectividad a Evaluadores del GAFILAT

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió a los Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en fecha 14 de junio, el informe...

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Comité de Supervisores discute sobre los ejes temáticos del plan de acción de cara a la Evaluación Mutua del GAFILAT

Comité de Supervisores discute sobre los ejes temáticos del plan de acción de cara a la Evaluación Mutua del GAFILAT

En la fecha, se realizó la reunión virtual del Comité de Supervisores, a fin de discutir los ejes temáticos del plan de acción en base a los avances y productos deseados que saldrán del pleno del Consejo de Supervisores ALA/CFT. El director de...

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La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley 5189/14

La SEPRELAD cumplió 100% con la Ley 5189/14

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...

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Se realizó conversatorio virtual con el Sector Remesadoras de cara a la evaluación país

Se realizó conversatorio virtual con el Sector Remesadoras de cara a la evaluación país

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de un conversatorio con representantes del sector Remesadoras, en el marco del actual proceso de...

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