La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) pone a disposición una guía de conclusiones del estudio sectorial de riesgos de Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo del sector de las actividades e inversiones...
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El jefe Anticorrupción de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Iván Sanabria y el jefe del Centro de Capacitación y Adiestramiento (CECAD), Jorge Benítez, designados como representantes del Equipo Nacional de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, en su carácter de Coordinador Ejecutivo del sistema ALA/CFT del país, remitió a los Evaluadores del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en fecha 14 de junio, el informe...
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En la fecha, se realizó la reunión virtual del Comité de Supervisores, a fin de discutir los ejes temáticos del plan de acción en base a los avances y productos deseados que saldrán del pleno del Consejo de Supervisores ALA/CFT. El director de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), cumplió 100% con la Ley Nº 5189/2014, que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de un conversatorio con representantes del sector Remesadoras, en el marco del actual proceso de...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, participó del lanzamiento virtual de la Memoria de Sostenibilidad 2020, de Visión Banco. Se trata de un documento institucional digital...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de un conversatorio con representantes del sector Automotores, en el marco del actual proceso de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, participó de una videoconferencia con representantes de la Organización sin Fines de Lucro (OSFL), en el marco del...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recibió 4.638 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), de enero a mayo de este año, según informó la directora general de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen...
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