La Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), se prepara para la visita in situ por parte del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional...
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La Asociación de Bancos y Financieras (ABAFI) se prepara para recibir al equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (40R del GAFI), relacionadas con la lucha contra el...
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El director general de Asesoría Jurídica, Federico Hetter y el director general de Prevención, Transparencia e Integridad, Julio Noguera, en representación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), se presentaron al ejercicio de...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), en su calidad de representantes del Equipo Nacional de Integridad y Transparencia (ENIT), mantuvieron un encuentro virtual con la...
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Este jueves, se llevó a cabo el taller de preparación, en la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP) para autoridades y referentes técnicos del Sistema Nacional ALA/CFT, en el marco de la visita in situ de los Evaluadores del Grupo de Acción...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un conversatorio con representantes del sector de comercio de joyas, piedras y metales preciosos, en...
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Representantes del Poder Judicial (PJ) participaron, este martes, de una reunión de preparación, en el marco de la visita in situ del equipo que evaluará el cumplimiento de Paraguay en cuanto a las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera...
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En la mañana de hoy se llevaron a cabo las evaluaciones de conocimientos a los postulantes del Concurso de Méritos para cubrir 3 (tres) vacancias de Desarrollador de Sistemas Informáticos, en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o...
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Funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), participaron del taller de capacitación en materia de trata de personas, desarrollado este viernes 16 de julio de 2021, en el aula 1 del sector cultural del Banco...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en cumplimiento al Decreto N° 2.991/2019 «Por la cual se aprueba el Nuevo Manual de Rendición de Cuentas al Ciudadano», presentó el segundo informe trimestral...
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