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Presidente destaca la lucha contra el lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y la pornografía infantil

Presidente destaca la lucha contra el lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas y la pornografía infantil

El jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en el marco de su tercer informe de gestión presentado ante el Congreso Nacional, abordó de manera integral acciones concretas en el contexto de la pandemia, con medidas sanitarias, económicas, sociales...

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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), recuerda a los Sujetos Obligados y a la ciudadanía en general que las únicas vías de comunicación oficiales son los materiales publicados a través de la página web...

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Sector Automotores se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

Sector Automotores se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Automotores, en el marco de retroalimentación en relación a la...

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Ministro aborda sobre la situación actual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 8º Compliance PLA/FT Paraguay 2021

Ministro aborda sobre la situación actual del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en 8º Compliance PLA/FT Paraguay 2021

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), habló este martes sobre la situación actual del sistema de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y del trabajo que realiza la institución...

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SEPRELAD participa en taller sobre Tendencias Globales y Regionales en la Implementación de la Recomendación 8 del GAFI: Lecciones para el Proceso de Evaluación de Riesgo y Reglamentación en Paraguay

SEPRELAD participa en taller sobre Tendencias Globales y Regionales en la Implementación de la Recomendación 8 del GAFI: Lecciones para el Proceso de Evaluación de Riesgo y Reglamentación en Paraguay

El director general de Asesoría Jurídica de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Diego Marcet; el director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director de Estudios Sectoriales, José...

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COMUNICACO A LA OPINIÓN PÚBLICA

COMUNICACO A LA OPINIÓN PÚBLICA

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) comunica la confirmación de un caso positivo de COVID-19. Las funcionarias y funcionarios, que tuvieron contacto directo, han recibido las orientaciones pertinentes de protección...

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Comité de Supervisores coordina los lineamientos y acciones estratégicas para el desarrollo del plan

Comité de Supervisores coordina los lineamientos y acciones estratégicas para el desarrollo del plan

El Comité de Supervisores ALA/CFT, se reunió de manera virtual, a fin de intercambiar experiencias en el uso de herramientas, matrices de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámites de reportes, aplicación del Enfoque Basado en...

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Sector Remesadoras se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

Sector Remesadoras se retroalimenta sobre normativa de prevención de lavado de activos

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, propició un encuentro con representantes del Sector Remesadoras, en el marco de retroalimentación en relación a la...

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Sector de Automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través de nuevo sistema tecnológico

Sector de Automotores deberá remitir sus reportes de operaciones a través de nuevo sistema tecnológico

El ministro-secretario ejecutivo de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió autorizar la remisión de los reportes de operaciones (RO) por parte de personas físicas o jurídicas que...

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Paraguay presenta conclusiones y recomendaciones en su calidad de Presidente Pro Tempore del GELAVEX en la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional

Paraguay presenta conclusiones y recomendaciones en su calidad de Presidente Pro Tempore del GELAVEX en la Tercera Reunión de Autoridades en materia de Delincuencia Organizada Transnacional

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, en el marco del ejercicio de la presidencia del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de...

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