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La República del Paraguay, inicia su proceso de Evaluación de la cuarta ronda, el día 18 de noviembre del año 2019; esencialmente abarca los siguientes pasados: 1-Visita de Pre-evaluación (18-11-2019): en la...

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) presentó una guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ que fue aprobado en el Pleno del organismo internacional.  El objetivo de esta guía es presentar las mejores...

Ante la actual pandemia causada por el virus COVID-19, y entendiendo que la coyuntura vivida es un suceso inédito y que genera constantes cambios, el GAFILAT aplicó rápidamente diversas medidas con el objetivo de mantenerse cerca de sus miembros y...

El equipo evaluador redactará un borrador del Informe Final, que podrá recibir comentarios tanto de Paraguay como de los países miembros y observadores del organismo intergubernamental. Posteriormente, en julio de 2022, el Pleno del GAFILAT votará...

El Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), entregó los hallazgos preliminares a los referentes técnicos del Sistema Anti Lavado de Activos, Contra el Financiamiento al Terrorismo y a la Proliferación de Armas de...

El Comité Interinstitucional del Sistema Nacional ALA/CFT demostró al Equipo Evaluador el trabajo coordinado y en conjunto que se realiza para el combate al lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. El Comité Interinstitucional del...

Este jueves, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), realizó las últimas entrevistas al sector privado, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los primeros en ingresar, en el...

Este miércoles, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas al sector privado, en el marco de la Cuarta Ronda de la Evaluación Mutua del Paraguay. Los primeros en ingresar, en el...

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, resolvió aprobar el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de...

En la tarde de hoy, el Equipo Evaluador del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), prosiguió con las entrevistas, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas. Las instituciones supervisadas del sector Aseguradoras, de...