La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), a través de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones, recuerda a las personas físicas y jurídicas del Sector inmobiliario, que el periodo de reinscripción a través...
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La viceministra de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carmen Pereira Bogado, participó este martes en representación de Paraguay, en la 52a Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos...
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El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández; el director general de Asesoría Jurídica, Javier Coronel; la directora de Normas, Hilda Riera y el jefe de Supervisión Rodrigo Aguayo, en representación de la Secretaría...
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El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), Carlos Arregui Romero, recibió a representantes de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay (CNCSP), Entidades Adheridas y Gremiales, en el salón...
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Paraguay avanza en la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Esta medida se da conforme a la recomendación 1...
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El próximo miércoles 1 de junio a partir de las 17.00 se va a realizar un conversatorio sobre la “Importancia de la regulación del Sistema de Prevención de Lavado de Activos para Abogados” #Hablamosdeprevención El evento...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD),comunica sobre la vigencia de la Resolución SEPRELAD N°165/2022, "Por la cual se aprueba la implementación del Módulo denominado: Formulario Anual de Información del Sujeto...
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La SEPRELAD comunica al Sector de las Entidades Cooperativas que deberán remitir sus Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y Reportes Negativos (RN), a través del Sistema Integral de Reportes de Operaciones (SIRO), a partir del 11 de mayo del...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) y Semillas para la Democracia, articulan acciones conjuntas para realizar programas de capacitación, herramientas e incentivos que contribuyan a la sensibilización y al...
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La SEPRELAD, RECUERDA a los Sujetos Obligados del SECTOR INMOBILIARIO, que la REINSCRIPCIÓN, a través del sistema SIRO, está establecida hasta el 30 DE JUNIO de 2022 (RES. N° 483/2021). Los casos...
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