SEPRELAD mantiene conversatorio con representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias
Funcionarios de la Dirección General de Supervisión y Regulaciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) mantuvieron un conversatorio con representantes de la Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (CAPELI) a fin de abordar temas de cumplimiento a las normativas de prevención del lavado de activos que afectan al sector inmobiliario y su aplicabilidad conforme la modalidad de negocio que realizan las empresas agremiadas.
El director general de Supervisión y Regulaciones, Juan Francisco Fernández, mencionó que se debatió sobre los asuntos que afectan al gremio referido en relación a la Resolución SEPRELAD N° 201/2020 que habla sobre el reglamento de prevención de Lavado de Activos (LA) y Financiamiento del Terrorismo (FT), basado en un sistema de administración y gestión de riesgos, dirigido a las personas físicas y jurídicas que, de manera habitual, realicen actividades que involucren la compra-venta de bienes inmuebles.
Por su parte, representantes de CAPELI, manifestaron sobre la modalidad de negocios pertenecientes a su gremio y su adecuación a las normativas de prevención del lavado de activos que se encuentran vigentes.
Durante el encuentro llevado a cabo en la sala de capacitaciones de la Terraza del Banco Central del Paraguay (BCP), participaron también por parte de la SEPRELAD, el director de Estudios Sectoriales, José Armoa; la instructora Especializada en temas preventivos de LD/FT, Ángela Torres Maldonado; el jefe de Supervisión, Juan Ayala, la analista Diana Benítez y las inspectoras juniors, María Belén Da Silva y Sarah Barrios.
